Ухвала суду № 45552216, 03.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
03.06.2015
Номер справи
201/9117/15-к
Номер документу
45552216
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9117/15-к

провадження № 1-кс/201/5788/2015

УХВАЛА

03 червня 2015 року Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, маючи на меті пособництво реально діючим субєктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств, використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД з субєктами господарювання реального сектору економіки, службові особи яких, відобразивши вказані операції у податковій звітності останніх з податку на додану вартість за травень, червень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічної №№ 248, 249, 250 від 14.02.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобовязань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру, до діяльності якого причетні вищевказані особи, входить ряд субєктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ "БУТОВИЙ КАМІНЬ" (код 38568923), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ "БУТОВИЙ КАМІНЬ" (код 38568923), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код 37893294), ТОВ "ТРМ-ГРУПП" (код 39193859), ФГ "ЗОЛОТЕ РУНО 2013" (код 35323624), ФГ "ЗОЛОТЕ РУНО І К" (код 35323624), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код 38606497), ТОВ "ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП" (код 39079832), ТОВ "ДІВІМАР-ІМПОРТ" (код 33994048), ТОВ "Транспортні міжнародні перевезення" (код 37284734), ТОВ "НІКОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "АРАРАТ ТРЕЙД" (код 38916893), ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 39126688), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНДЕС-2020" (код 39194742), ТОВ "РЕГІОН КЕПІТАЛ" (код 39228650), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ТОВ "АРТ ОСОБА_7" (код 39194695), ТОВ "БІГЛІОН" (код 37165657), ТОВ "ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД" (код 38907763), ТОВ "БУДАКТИВ-ТМ" (код 39189895), ТОВ "ГК "ДДМ" (код 38346178), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" (код 39273897), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР" (код 36596896), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код 39126321), ТОВ "ОСОБА_8 ІНК." (код 38615737), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "БІАР-ТРЕЙД" (код 38271364), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС" (код 37264367), ТОВ "ГРІН-СІТІ" (код 39228687), ТОВ "ТД "КУПАЛИНКА УКРАЇНА" (код 38304405), ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (код 36843514), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД МОНОЛІТ" (код 38865797), ТОВ "БЕСТ ЮА" (код 39282147), ТОВ "БА "СТОЛИЦЯ" (код 39178652), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" (код 39337541), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ" (код 39290524), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 39081899), ТОВ "ДНІПРОЖИЛБУД" (код 34734779), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ГЛОБАЛ ОСОБА_9" (код 35877658), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ" (код 39204383), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ТОВ "НРПХПУ" (код 33152670), ТОВ "РЕМБУДЗВ`ЯЗОК-ІІ" (код 34360953), ПП "СФЕРА-КОНТРАКТ" (код 37005952), ТОВ "СВВ-ЦЕНТР" (код 35044497), ТОВ "ВОЗДЕС" (код 38910851), ТОВ "АРСЕНАЛ ТС" (код 39185324), ТОВ "ПРАЙМ-С" (код 37000734), ТОВ "АЕРОВІТ" (код 38955419), ТОВ "СОУЛ ГРУП" (код 39419220), ТОВ "СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН" (код 39371760), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "АСТЕР ДЖИ" (код 38975435), ТОВ "АБ-ТОРГ" (код 38754701), ТОВ "ЛЕКОМ ІНВЕСТМЕНТ" (код 39352905), ТОВ "ФОРТУН-А" (код 39080440), ТОВ "МАКРО ТРЕЙД КОМ" (код 39447640), ТОВ "ВІВА КОНКОРДІЯ" (код 39152854), ТОВ "АРІАЛПРОМБУД" (код 38434384), ТОВ "ЛЄСТОК" (код 39085008), ТОВ "ЕКАРДО" (код 39167347), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "Д.ОСОБА_10" (код 39405574), ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код 39219833), ТОВ "МАДЖЕРО ІНВЕСТ СЕРВІС" (код 39203641), ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ" (код 38920805), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ПП "АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "БУДЕЛІТГРУП" (код 39098677), ТОВ "ВЕТТА" (код 34014867), ТОВ "БП" (код 39088721), ТОВ "БУД ГРАД ПАРТНЕРС" (код 38615370), ТОВ "ТБК "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "АББА БУД СЕРВІС" (код 38676920), ТОВ "КАРТ-БЛАНШ ЛТД" (код 39265488), ТОВ "РЕДІОН ПЛЮС" (код 39281740), ПП "ГЛОБАЛ ІНФОРМ" (код 36304885), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ" (код 37496188), ТОВ "БАСТІАН-ГРУП" (код 39159446), ТОВ "АКСЕО ТРЕЙД" (код 39332957), ТОВ "ФЛАМКО" (код 39326964), ТОВ "ТЕХНОАКОРД" (код 39204268), ТОВ "ЕКСТРАБРЕНД" (код 39328359), ТОВ "ОСОБА_11 ГРУП" (код 37956825), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код 37189277), ТОВ "АРКОМ ТРЕЙД" (код 39304961).ТОВ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СТІНГЕР" (код 38114336), ТОВ "НУРА ГРУП" (код 39407833), ТОВ "ТРЕНД ОВК" (код 39239160), ТОВ "АЛЬТАПРІМ" (код 39241729), ТОВ "УКР КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА" (код 39295575), ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ОСОБА_12" (код 39348251), ТОВ "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ТОРГ кв. В.О." (код 39239201), ТОВ "ТВИДА" (код 39292291), ТОВ "АТЛАНТ-ЛОГО" (код 39292684), ТОВ "ІМПЕРІЯ ОСОБА_13" (код 39347900), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ "ДЖАЙПУР ДНІПРО" (код 39348134), ТОВ "ТРИКОЛ ЛЮКС" (код 39348202), ТОВ "ГАНЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354), ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ "МТВ-ЦЕНТР" (код 39348600), ТОВ "ЦЕНТР НОВИХ ПРОЕКТІВ" (код 39350599), ТОВ "ЕКСПО ТУР ДНІПРО" (код 39350667), ТОВ "ЕЛЬБРУСБУДСЕРВИС" (код 39350688), ТОВ "АЛЬБАТРОС ЕКСПРЕС" (код 39406143), ТОВ "В ФУРНІТУРА" (код 39408575), ТОВ "СОЮЗ УКРДРУКУ" (код 39409060), ТОВ "КОМПАНІЯ ОСТІН" (код 39587994), ПП "РУТА" (код 31224732), ТОВ "СКС ЛЮКС" (код 35807423), ТОВ "ДІАМЕД ТРЕЙД" (код 38197695), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БРАГОС" (код 38892946), ТОВ "КОРБАС" (код 38910839), ТОВ "АЛЬТАИР РЕСУРС" (код 38955204), ТОВ "ДНІПРО КС" (код 39238868), ТОВ "МЕГАЛІНК ДНІПРО" (код 39406274), ТОВ "АКВАБУДТЕХ" (код 39406337), ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" (код 39239238), ТОВ "ВУНДЕРВАЛЬД" (код 39241802), ТОВ "ДОМІНАНТА ЕНЕРДЖИ" (код 39291319), ТОВ "РУБИКОНТРЕЙД" (код 39295711), ТОВ "ФІРМА ОСОБА_14" (код 39347764), ТОВ "АГП" (код 39348582), ТОВ "БРОК БІЗНЕС БУД" (код 39348637), ТОВ "ТОП СИСТЕМА" (код 39406557), ТОВ "КАССИМ М" (код 39407367), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "ОА ЛЮКСТАЙЛ" (код 39408643), ТОВ "ГАММА ГРУП" (код 39426861), ТОВ "ОПТТОРГКОМПЛЕКТ" (код 37621891), ТОВ "АНДЕР ГРУП" (код 39238941), ТОВ "АВТО-МИКС" (код 39291387), ТОВ "БУДТЕХДНІПРО" (код 39295012), ТОВ "РЕСУРСИНВЕСТ" (код 39295622), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ "АКВАМАРИН М" (код 39348506), ТОВ "ДНІПРО-ОЦІНКА" (код 39353736), ТОВ "МОСТ КОМПАНИ" (код 39353783), ТОВ "НАФТАОЙЛПРОДУКТ" (код 39406060), ТОВ «Буд гарант сервіс» (код 38564892), ТОВ «Гермес ойл» (код 38598497), ТОВ «Вільфор» (код 38865192), ТОВ «Дербука» (код 38906356), ТОВ «ГАМБОКУЛ» (код 38906430), ТОВ «МЕГА-ОПТТОРГ» (код 38924045), ТОВ «МЕДІА-ТРАНС ГРУП» (код 39239002), ТОВ «АСКОЛЬД ТРЕЙД» (код 39241870), ТОВ «СМАРТ ПЕРСОНАЛ СЕРВИС» (код 39292464), ТОВ «ЛАВДИ» (код 39292485), ТОВ «КРОН-ІНТЕЛ» (код 39292553), ТОВ «КОМПАНІЯ БУДМОНОЛІТ» (код 39293824), ТОВ «МЕТАЛЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код 39295659), ТОВ «ОБРІЙ 2014» (код 39305677), ТОВ «СУАРЕ ГРУП» (код 39321725), ТОВ «ЛУНАР» (код 39325887), ТОВ «САНКО ГРУП» (код 39337489), ТОВ «ДАФІ ПЛЮС» (код 39348312), ТОВ «ДЕПОЛЮС» (код 39348621), ТОВ «БУДТОРГ КОМПАНІ» (код 39353170), ТОВ «УКРФОРМАТ ПЛЮС» (код 39406630), ТОВ «ОСОБА_15 ЛТД» (код 39407901), ТОВ «СПЕЦДНІПРОСТРОЙ» (код 39443803), ТОВ «СЕЛЕНА СЕРВІС» (код 35112776), за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ "БУТОВИЙ КАМІНЬ" (код 38568923), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код 37893294), ТОВ "ТРМ-ГРУПП" (код 39193859), ФГ "ЗОЛОТЕ РУНО 2013" (код 35323624), ФГ "ЗОЛОТЕ РУНО І К" (код 35323624), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код 38606497), ТОВ "ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП" (код 39079832), ТОВ "ДІВІМАР-ІМПОРТ" (код 33994048), ТОВ "Транспортні міжнародні перевезення" (код 37284734), ТОВ "НІКОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "АРАРАТ ТРЕЙД" (код 38916893), ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 39126688), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНДЕС-2020" (код 39194742), ТОВ "РЕГІОН КЕПІТАЛ" (код 39228650), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ТОВ "АРТ ОСОБА_7" (код 39194695), ТОВ "БІГЛІОН" (код 37165657), ТОВ "ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД" (код 38907763), ТОВ "БУДАКТИВ-ТМ" (код 39189895), ТОВ "ГК "ДДМ" (код 38346178), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" (код 39273897), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР" (код 36596896), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код 39126321), ТОВ "ОСОБА_8 ІНК." (код 38615737), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "БІАР-ТРЕЙД" (код 38271364), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС" (код 37264367), ТОВ "ГРІН-СІТІ" (код 39228687), ТОВ "ТД "КУПАЛИНКА УКРАЇНА" (код 38304405), ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (код 36843514), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД МОНОЛІТ" (код 38865797), ТОВ "БЕСТ ЮА" (код 39282147), ТОВ "БА "СТОЛИЦЯ" (код 39178652), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" (код 39337541), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ" (код 39290524), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 39081899), ТОВ "ДНІПРОЖИЛБУД" (код 34734779), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ГЛОБАЛ ОСОБА_9" (код 35877658), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ" (код 39204383), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ТОВ "НРПХПУ" (код 33152670), ТОВ "РЕМБУДЗВ`ЯЗОК-ІІ" (код 34360953), ПП "СФЕРА-КОНТРАКТ" (код 37005952), ТОВ "СВВ-ЦЕНТР" (код 35044497), ТОВ "ВОЗДЕС" (код 38910851), ТОВ "АРСЕНАЛ ТС" (код 39185324), ТОВ "ПРАЙМ-С" (код 37000734), ТОВ "АЕРОВІТ" (код 38955419), ТОВ "ОСОБА_16" (код 39419220), ТОВ "СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН" (код 39371760), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "АСТЕР ДЖИ" (код 38975435), ТОВ "АБ-ТОРГ" (код 38754701), ТОВ "ЛЕКОМ ІНВЕСТМЕНТ" (код 39352905), ТОВ "ФОРТУН-А" (код 39080440), ТОВ "МАКРО ТРЕЙД КОМ" (код 39447640), ТОВ "ВІВА КОНКОРДІЯ" (код 39152854), ТОВ "АРІАЛПРОМБУД" (код 38434384), ТОВ "ЛЄСТОК" (код 39085008), ТОВ "ЕКАРДО" (код 39167347), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "Д.ОСОБА_10" (код 39405574), ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код 39219833), ТОВ "МАДЖЕРО ІНВЕСТ СЕРВІС" (код 39203641), ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ" (код 38920805), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ПП "АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "БУДЕЛІТГРУП" (код 39098677), ТОВ "ВЕТТА" (код 34014867), ТОВ "БП" (код 39088721), ТОВ "БУД ГРАД ПАРТНЕРС" (код 38615370), ТОВ "ТБК "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "АББА БУД СЕРВІС" (код 38676920), ТОВ "КАРТ-БЛАНШ ЛТД" (код 39265488), ТОВ "РЕДІОН ПЛЮС" (код 39281740), ПП "ГЛОБАЛ ІНФОРМ" (код 36304885), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ" (код 37496188), ТОВ "БАСТІАН-ГРУП" (код 39159446), ТОВ "АКСЕО ТРЕЙД" (код 39332957), ТОВ "ФЛАМКО" (код 39326964), ТОВ "ТЕХНОАКОРД" (код 39204268), ТОВ "ЕКСТРАБРЕНД" (код 39328359), ТОВ "ОСОБА_11 ГРУП" (код 37956825), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код 37189277), ТОВ "АРКОМ ТРЕЙД" (код 39304961).ТОВ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СТІНГЕР" (код 38114336), ТОВ "НУРА ГРУП" (код 39407833), ТОВ "ТРЕНД ОВК" (код 39239160), ТОВ "АЛЬТАПРІМ" (код 39241729), ТОВ "УКР КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА" (код 39295575), ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ОСОБА_12" (код 39348251), ТОВ "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ТОРГ кв. В.О." (код 39239201), ТОВ "ТВИДА" (код 39292291), ТОВ "АТЛАНТ-ЛОГО" (код 39292684), ТОВ "ІМПЕРІЯ ОСОБА_13" (код 39347900), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ "ДЖАЙПУР ДНІПРО" (код 39348134), ТОВ "ТРИКОЛ ЛЮКС" (код 39348202), ТОВ "ГАНЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354), ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ "МТВ-ЦЕНТР" (код 39348600), ТОВ "ЦЕНТР НОВИХ ПРОЕКТІВ" (код 39350599), ТОВ "ЕКСПО ТУР ДНІПРО" (код 39350667), ТОВ "ЕЛЬБРУСБУДСЕРВИС" (код 39350688), ТОВ "АЛЬБАТРОС ЕКСПРЕС" (код 39406143), ТОВ "В ФУРНІТУРА" (код 39408575), ТОВ "СОЮЗ УКРДРУКУ" (код 39409060), ТОВ "КОМПАНІЯ ОСТІН" (код 39587994), ПП "РУТА" (код 31224732), ТОВ "СКС ЛЮКС" (код 35807423), ТОВ "ДІАМЕД ТРЕЙД" (код 38197695), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БРАГОС" (код 38892946), ТОВ "КОРБАС" (код 38910839), ТОВ "АЛЬТАИР РЕСУРС" (код 38955204), ТОВ "ДНІПРО КС" (код 39238868), ТОВ "МЕГАЛІНК ДНІПРО" (код 39406274), ТОВ "АКВАБУДТЕХ" (код 39406337), ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" (код 39239238), ТОВ "ВУНДЕРВАЛЬД" (код 39241802), ТОВ "ДОМІНАНТА ЕНЕРДЖИ" (код 39291319), ТОВ "РУБИКОНТРЕЙД" (код 39295711), ТОВ "ФІРМА ОСОБА_14" (код 39347764), ТОВ "АГП" (код 39348582), ТОВ "БРОК БІЗНЕС БУД" (код 39348637), ТОВ "ТОП СИСТЕМА" (код 39406557), ТОВ "КАССИМ М" (код 39407367), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "ОА ЛЮКСТАЙЛ" (код 39408643), ТОВ "ГАММА ГРУП" (код 39426861), ТОВ "ОПТТОРГКОМПЛЕКТ" (код 37621891), ТОВ "АНДЕР ГРУП" (код 39238941), ТОВ "АВТО-МИКС" (код 39291387), ТОВ "БУДТЕХДНІПРО" (код 39295012), ТОВ "РЕСУРСИНВЕСТ" (код 39295622), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ "АКВАМАРИН М" (код 39348506), ТОВ "ДНІПРО-ОЦІНКА" (код 39353736), ТОВ "МОСТ КОМПАНИ" (код 39353783), ТОВ "НАФТАОЙЛПРОДУКТ" (код 39406060), ТОВ «Буд гарант сервіс» (код 38564892), ТОВ «Гермес ойл» (код 38598497), ТОВ «Вільфор» (код 38865192), ТОВ «Дербука» (код 38906356), ТОВ «ГАМБОКУЛ» (код 38906430), ТОВ «МЕГА-ОПТТОРГ» (код 38924045), ТОВ «МЕДІА-ТРАНС ГРУП» (код 39239002), ТОВ «АСКОЛЬД ТРЕЙД» (код 39241870), ТОВ «СМАРТ ПЕРСОНАЛ СЕРВИС» (код 39292464), ТОВ «ЛАВДИ» (код 39292485), ТОВ «КРОН-ІНТЕЛ» (код 39292553), ТОВ «КОМПАНІЯ БУДМОНОЛІТ» (код 39293824), ТОВ «МЕТАЛЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код 39295659), ТОВ «ОБРІЙ 2014» (код 39305677), ТОВ «СУАРЕ ГРУП» (код 39321725), ТОВ «ЛУНАР» (код 39325887), ТОВ «САНКО ГРУП» (код 39337489), ТОВ «ДАФІ ПЛЮС» (код 39348312), ТОВ «ДЕПОЛЮС» (код 39348621), ТОВ «БУДТОРГ КОМПАНІ» (код 39353170), ТОВ «УКРФОРМАТ ПЛЮС» (код 39406630), ТОВ «ОСОБА_15 ЛТД» (код 39407901), ТОВ «СПЕЦДНІПРОСТРОЙ» (код 39443803), ТОВ «СЕЛЕНА СЕРВІС» (код 35112776), за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000104.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк

Попередній документ : 45552215
Наступний документ : 45552217