Ухвала суду № 45552115, 22.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10594/15-к

провадження № 1-кс/201/6766/2015

УХВАЛА

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області Желіби А.Є., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області Сокальським Т.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000266 від 27.03.2015 за фактом того, що службові особи слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ПП «Сфера», використали владу та службове становище всупереч інтересам служби, чим завдали збитки державі у сумі 849 819 грн., що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження №32014040370000013 з метою підвищення показників у роботі, умисно притягнули до кримінальної відповідальності завідомо невинного заступника директора ПП «Сфера».

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 невстановленими на теперішній час особами було надано платіжне доручення № 46847 від 27 серпня 2014 року про, нібито здійснений платіж, з призначенням платежу «податок на додану вартість», на загальну суму 849 819 грн. Враховуючи, що заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість нібито була погашена на вказану суму, до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області було направлено кримінальне провадження № 32014040370000013 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.1 КК України з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а саме заступника директора ПП «Сфера» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно наданої інформації головного управління державної казначейської служби України, платіж на суму 849 819 грн. згідно платіжного доручення № 46847, з призначенням платежу «податок на додану вартість» був здійснений ще 27 червня 2014 року.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, упродовж 2012-2014 р.р. офіційно доходи за формою 1-ДФ на території Дніпропетровської області не отримував.

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження № 32014040370000013 встановлено, що посадові особи ПП «Сфера», в порушення ст. 198.1.1.2, 3, ст. 185, ст. 138.1.1, 2, ст. 139.1.9., ст. 11, ст. 142 Податкового кодексу України включили до складу податкового кредиту суми по виписаним видатковим податковим накладним, актам виконаних робіт ТОВ «Відродження-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38199048), що має ознаки «фіктивності», чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 730,8 тис. грн.

Також встановлено, що до фінансово-господарської діяльності ряду підприємств, у т.ч. ПП «Сфера», які приймають участь в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, у т.ч. мінімізації податків, як аффільована особа може мати відношення гр-н ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_4 на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_4 до організації, ведення фінансово-господарської діяльності ряду підприємств на території Дніпропетровської області, печатки, штампи, факсиміле різних підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв'язку, чернетки, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, тощо, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000266, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області Желіба А.Є., проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_4 на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_4 до організації, ведення фінансово-господарської діяльності ряду підприємств на території Дніпропетровської області, печатки, штампи, факсиміле різних підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв'язку, чернетки, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, тощо, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040000000266.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк