Ухвала суду № 45552106, 08.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9516/15-к

провадження № 1-кс/201/6053/2015

УХВАЛА

08 червня 2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000001 від 12.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пан м'ясо» (ЄДРПОУ 38998557) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.

Проведеним аналізом вилучених під час досудового слідства відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритим ТОВ «Авіка» в Філії АТ «Укрексімбанк» м.Дніпропетровськ встановлено, що в період 2010-2014 років великі суми коштів, що надходили на вказані розрахункові рахунки були переведені як «перерахування коштів на депозитний договір», а також як «повернення депозитних коштів» зокрема на підставі №№ 50311W10, 50310W187, 50311W3, 50312W5, 50312W87, 50312W213, 50313W34, 50311W201, 50312W196, 50312W155, 50313W251, 50313W263. Відповідно, якщо повернення депозитних коштів здійснювалось в готівковій формі, вказані кошти повинні були оприбутковані через касу підприємства.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), а саме до оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) та Філією АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675), зокрема №№ 50311W10, 50310W187, 50311W3, 50312W5, 50312W87, 50312W213, 50313W34, 50311W201, 50312W196, 50312W155, 50313W251, 50313W263, а також касових документів ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), а саме касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, та інших документів, що підтверджують кредитові та дебітові операції в касі підприємства, за період з 01.01.2010 по 26.05.2015 року включно.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040650000001, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), а саме до оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) та Філією АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ (МФО 305675), зокрема №№ 50311W10, 50310W187, 50311W3, 50312W5, 50312W87, 50312W213, 50313W34, 50311W201, 50312W196, 50312W155, 50313W251, 50313W263, а також касових документів ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), а саме касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, та інших документів, що підтверджують кредитові та дебітові операції в касі підприємства, за період з 01.01.2010 по 26.05.2015 року включно.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк