Ухвала суду № 45552012, 12.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7364/15-к

провадження № 1-кс/201/4666/2015

УХВАЛА

12 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1М, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000021 від 31.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Омега Строй 1» (ЄДРПОУ 34398877), за результатами здійсненню фінансово-господарської діяльності в період січня-грудня 2014 року, в порушення ст. 198 та ст. 201 Податкового кодексу України, не підтверджено задекларований податковий кредит з ПДВ за період з 01.01.2014 по 01.12.2014 року, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 3 289 010 грн., та спричинило фактичне ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Омега Строй 1» та інші підприємства підконтрольні одній групі осіб. Проведеними заходами виявлено інші підприємства та фізичні особи, які не встановлені на даний час слідству особи, використовують для проведення конвертації безготівкових коштів у готівку та надання послуг з мінімізації доходів підприємствам реального сектору, а саме: ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760).

У даний час невстановлені особи, які здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків вищевказаних субєктів господарювання та фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), безтоварні кошти яких безпідставно переводились у готівку шляхом використання каси зазначеного банку.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760) усіх рахунків, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760), а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів за період часу з моменту відкриття по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунків ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по рахункам ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32015040650000021, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760) усіх рахунків, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760), а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів за період часу з моменту відкриття по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунків ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по рахункам ТОВ «ТПК «Фієста» (код 37989159), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Пайп-Груп Україна» (код 35934108), ТОВ «Графіт М» (код 38199886), ТОВ «Віта-Флекс» (код 38528959), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Індустрія Груп» (код 34657092), ТОВ «Євро-Системи» (код 38361039), ТОВ «Савикс» (код 38955356), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Консалтингова фірма «Мілан» (код 38528959), ТОВ «Укр-Флекс» (код 37029994), ОСОБА_2, 06.12.1994р.н., (іпн.3467303835), ОСОБА_3, 15.08.1996р.н., (іпн.3529112056), ОСОБА_4 ОСОБА_9, 03.04.1996р.н., ОСОБА_5, 27.04.1995р.н., (іпн.3082509011), ОСОБА_6, 05.10.1995р.н., ОСОБА_7, 10.11.1991р.н., ОСОБА_8, 05.04.1995р.н., (іпн.3479311760) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000021.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой