Ухвала суду № 45551908, 03.06.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8973/15-к

провадження № 1кс/201/5669/2015

УХВАЛА

«03» червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

«03» червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, вищевказані службові особи вчинили кримінальні правопорушення передбачені ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32014040000000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В результаті проведених заходів встановлено ряд осіб, причетних до реєстрації та незаконної діяльності «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, та в ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.п.н. НОМЕР_1), який протягом 2014-2015 р.р. як фізична особа неодноразово отримував в різних банківських установах України великі суми грошових коштів (грошові перекази та зняття готівки з рахунків), походження яких не відомо, та які не задекларовано у податковій звітності ОСОБА_3, як фізичної особи.

Однією з таких банківських установ є ПАТ АКБ «Капітал», МФО 380407, у звязку з чим для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є необхідність в отриманні інформації щодо наявності, відкриття (з вказівкою номерів, дат відкриття (закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків громадянином: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.п.н. НОМЕР_1), - в ПАТ АКБ «Капітал», МФО 380407, з моменту відкриття по теперішній час, та інформації щодо грошових переказів отриманих (відправлених) на імя (від імені) ОСОБА_3, з указанням дати, суми переказу, реквізитів відправника (отримувача), призначення платежу, та платіжних документів, підтверджуючих отримання (відправлення) вказаних грошових переказів (платіжні доручення, квитанції, документи, підтверджуючи особу відправника (отримувача) тощо.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Капітал», МФО 380407, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32014040000000090, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ АКБ «Капітал», МФО 380407, а саме:

- інформації (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо наявності, відкриття (з вказівкою номерів, дат відкриття (закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків громадянином: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.п.н. НОМЕР_1), - з моменту відкриття рахунків по теперішній час, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеної особи в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки з рахунків та поповнення рахунків готівкою, переписку з банком.

- інформації (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо грошових переказів отриманих (відправлених) на імя (від імені) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.п.н. НОМЕР_1), з указанням дати, суми переказу, реквізитів відправника (отримувача), призначення платежу, та платіжних документів, підтверджуючих отримання (відправлення) вказаних грошових переказів (платіжні доручення, квитанції, документи, підтверджуючи особу відправника (отримувача) тощо, за період з 01.01.2014 р. по теперішній час.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Дозволити тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000090 ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, іншим слідчим або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк