Ухвала суду № 45551292, 27.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6730/15-к

провадження № 1-кс/201/4263/2015

УХВАЛА

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №320140400000000133 від 15.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ НПП «Укртрансакад» (код ЄДРПОУ 32406215), яке зареєстроване за адресою: ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, у період часу з 01.07.2012 по 30.08.2014, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 409 280 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Моноліт Трейд Систем»» (код ЄДРПОУ 38747781) та іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Моноліт Трейд Систем»» (код ЄДРПОУ 38747781) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори вказаної групи по теперішній час ведуть телефонні переговори з питань протиправного переводу безготівкових грошових коштів у готівку з іншими учасниками протиправної групи та з клієнтами центру мінімізації податків. Так, у ході аналізу отриманої інформації з проведеного тимчасового доступу до речей і документів у операторів мобільного звязку встановлені додаткові номери мобільних телефонів та ІМЕІ, які ймовірно належать іншим учасникам центру мінімізації або клієнтам цього центру, а саме: 063-131-52-73, 093-973-46-31, 063-769-96-04, 093-392-07-92, 093-392-07-89, 093-392-07-91, 063-136-23-33, 093-425-78-12, ІМЕІ 255030687644711, ІМЕІ 255030901080321, ІМЕІ 357989059192810, ІМЕІ 255030500601762, ІМЕІ 255030933084131, ІМЕІ 255030120128529, ІМЕІ 255030102428759, ІМЕІ 353519069693030.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку life:) ТОВ «Астеліт», м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: 063-131-52-73, 093-973-46-31, 063-769-96-04, 093-392-07-92, 093-392-07-89, 093-392-07-91, 063-136-23-33, 093-425-78-12, ІМЕІ 255030687644711, ІМЕІ 255030901080321, ІМЕІ 357989059192810, ІМЕІ 255030500601762, ІМЕІ 255030933084131, ІМЕІ 255030120128529, ІМЕІ 255030102428759, ІМЕІ 353519069693030 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій life:) ТОВ «Астеліт», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2013 по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку life:) ТОВ «Астеліт» 063-131-52-73, 093-973-46-31, 063-769-96-04, 093-392-07-92, 093-392-07-89, 093-392-07-91, 063-136-23-33, 093-425-78-12, ІМЕІ 255030687644711, ІМЕІ 255030901080321, ІМЕІ 357989059192810, ІМЕІ 255030500601762, ІМЕІ 255030933084131, ІМЕІ 255030120128529, ІМЕІ 255030102428759, ІМЕІ 353519069693030 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №320140400000000133, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку life:) ТОВ «Астеліт», м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: 063-131-52-73, 093-973-46-31, 063-769-96-04, 093-392-07-92, 093-392-07-89, 093-392-07-91, 063-136-23-33, 093-425-78-12, ІМЕІ 255030687644711, ІМЕІ 255030901080321, ІМЕІ 357989059192810, ІМЕІ 255030500601762, ІМЕІ 255030933084131, ІМЕІ 255030120128529, ІМЕІ 255030102428759, ІМЕІ 353519069693030 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій life:) ТОВ «Астеліт», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2013 по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку life:) ТОВ «Астеліт» 063-131-52-73, 093-973-46-31, 063-769-96-04, 093-392-07-92, 093-392-07-89, 093-392-07-91, 063-136-23-33, 093-425-78-12, ІМЕІ 255030687644711, ІМЕІ 255030901080321, ІМЕІ 357989059192810, ІМЕІ 255030500601762, ІМЕІ 255030933084131, ІМЕІ 255030120128529, ІМЕІ 255030102428759, ІМЕІ 353519069693030 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №320140400000000133.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой