Ухвала суду № 45551208, 13.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7570/15-к

провадження № 1-кс/201/4741/2015

УХВАЛА

13 травня 2015 року Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000021 від 23.02.2015 року у відношенні службових осіб підприємства ТОВ «Локо-С» (36295326), та невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «Локо-С» (36295326), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, взятого 27.12.2012р., на податковий облік в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи злочинну схему до якої ними було залучено підконтрольні підприємства, які є повязаними з вищевказаним субєктом господарювання, оскільки мають фактично одного і того ж власника, службових осіб, фактично розташованих за однією адресою, а також займаються однотипними видами діяльності та мають спільних контрагентів з ознаками фіктивності, на протязі лютого - листопада 2014, діючи умисно, повторно складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності підприємств контрагентів ТОВ «Локо-С» (36295326), які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів та розходів підприємства ТОВ «Локо-С» (36295326), тобто підробляли документи, які надають права та звільняють від обовязків, що дозволило службовим особам ТОВ «Локо-С» (36295326), при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно порушити пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 статі 137 Податкового кодексу України, занизити податкові зобовязання з податку на прибуток та умисно ухилитись від сплати податку на прибуток на суму 3 780 000,00 грн. що є доходною частиною державного бюджету, власністю держави і є особливо великим розміром.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження №32015040000000021 від 23.02.2015 було встановлено, що службові особи ТОВ «Локо-С» (36295326) продовжують злочинну діяльність для здійснення якої спілкуються з представниками СГД, які мають ознаки «фіктивності» та використовують наступні абонентські телефонні номери:+380672863988, +380673270009,+380673747474,+380673824893,+380674742121,+380675033782,+380675230077,+380675233134,+380675389090,+380675399128,+380675624333,+380675634148,+380675636737,+380675639135,+380675644983,+380675651274,+380675653439,+380675656592,+380675670357,+380675673540,+380675678354,+380675679695,+380675684757,+380675684988,+380675774455,+380676002995,+380676223007,+380676226477,+380676301103,+380676303875,+380676304575,+380676305693,+380676307046,+380676307046,+380676309702,+380676309702,+380676310030,+380676337575,+380676355406,+380676358228,+380676363818,+380676374780,+380676947925,+380676969691,+380677147354,+380677334090,+380677579946,+380678016398,

+380678602050,+380679043585,+380679427407,+380680698635,+380687197412,+380961387665,+380961511058,+380961511058,+380963562344,+380964451660,+380966926475,+380967408740,+380969537056,+380970517688,+380971786871,+380973934837,+380974973305,+380975539311,+380977920333,+380977921558,+380979149760,+380982122789,+380984067273,+380986273282,+380961387665,+380961511058,+380961511058,+380963562344,+380964451660,+380966926475,+380967408740,+380969537056,+380970517688,+380971786871,+380973934837,+380974973305,+380975539311,+380977920333,+380977921558,+380979149760,+380982122789,+380984067273,+380986273282,+380986324994,+380987404404.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. №103-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: - за період з 01.01.2012 року по дату винесення ухвали суду; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номерами: +380672863988, +380673270009,+380673747474,+380673824893,+380674742121,+380675033782, +380675230077, +380675233134,+380675389090,+380675399128,+380675624333,+380675634148,+380675636737,+380675639135,+380675644983,+380675651274,+380675653439,+380675656592,+380675670357,+380675673540,+380675678354,+380675679695,+380675684757,+380675684988,+380675774455,+380676002995,+380676223007,+380676226477,+380676301103,+380676303875,+380676304575,+380676305693,+380676307046,+380676307046,+380676309702,+380676309702,+380676310030,+380676337575,+380676355406,+380676358228,+380676363818,+380676374780,+380676947925,+380676969691,+380677147354,+380677334090,+380677579946,+380678016398,+380678602050,+380679043585,+380679427407,+380680698635,+380687197412,+380961387665,

+380961511058,+380961511058,+380963562344,+380964451660,+380966926475,+380967408740,+380969537056,+380970517688,+380971786871,+380973934837,+380974973305,+380975539311,+380977920333,+380977921558,+380979149760,+380982122789,+380984067273,+380986273282,+380961387665,+380961511058,+380961511058,+380963562344,+380964451660,+380966926475,+380967408740,+380969537056,+380970517688,+380971786871,+380973934837,+380974973305,+380975539311,+380977920333,+380977921558,+380979149760,+380982122789,+380984067273,+380986273282,+380986324994,+380987404404 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2012 року по дату винесення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000021, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. №103-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: - за період з 01.01.2012 року по дату винесення ухвали суду; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номерами: +380672863988, +380673270009,+380673747474,+380673824893,+380674742121,+380675033782, +380675230077, +380675233134,+380675389090,+380675399128,+380675624333,+380675634148,+380675636737,+380675639135,+380675644983,+380675651274,+380675653439,+380675656592,+380675670357,+380675673540,+380675678354,+380675679695,+380675684757,+380675684988,+380675774455,+380676002995,+380676223007,+380676226477,+380676301103,+380676303875,+380676304575,+380676305693,+380676307046,+380676307046,+380676309702,+380676309702,+380676310030,+380676337575,+380676355406,+380676358228,+380676363818,+380676374780,+380676947925,+380676969691,+380677147354,+380677334090,+380677579946,+380678016398,+380678602050,+380679043585,+380679427407,+380680698635,+380687197412,+380961387665,

+380961511058,+380961511058,+380963562344,+380964451660,+380966926475,+380967408740,+380969537056,+380970517688,+380971786871,+380973934837,+380974973305,+380975539311,+380977920333,+380977921558,+380979149760,+380982122789,+380984067273,+380986273282,+380961387665,+380961511058,+380961511058,+380963562344,+380964451660,+380966926475,+380967408740,+380969537056,+380970517688,+380971786871,+380973934837,+380974973305,+380975539311,+380977920333,+380977921558,+380979149760,+380982122789,+380984067273,+380986273282,+380986324994,+380987404404 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2012 року по дату винесення ухвали суду.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000021.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой