Ухвала суду № 45551125, 07.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5754/15-к

провадження № 1-кс/201/3692/2015

УХВАЛА

07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000017, розпочатим 14.02.2015 СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару (насіння соняшника) на експорт в зоні діяльності митного посту «Кривий Ріг» на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1075 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ «Ю.К.С.» (товариство зареєстровано 27.03.2014) здійснило не менше 6 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 100000грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ПП «ОСОБА_2Н.» (Республіка Вірменія).

Відповідно до ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року митне оформлення вантажів, що належали ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) здійснювалось ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б).

Крім того, під час досудового розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлена достатня наявність підстав вважати, що у ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456) за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.,2Б) можуть перебувати документи щодо взаємовідносин цього підприємства із ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виданого 13.03.2015 Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області приміщення нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.,2Б належить на праві приватної власності ТОВ «НЕРУДПРОМЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 35600419).

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що за вказаним місцем розташування ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456) за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.,2Б можуть знаходитись документи щодо проведення або оформлення цим підприємством експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1), без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, документи, що складалися працівниками Дніпропетровської митниці під час оформлення митного режиму та подальшої реалізації товару, що належав ТОВ«Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), а також предмети і речі, які використовувались та застосовувались директором ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456) чи іншими посадовими особами цього підприємства для виготовлення, обробки, зберігання, накопичення, транспортування та застосування вищевказаних товарно-матеріальних цінностей для їх послідуючої реалізації на експорт.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456) за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.,2Б (яке належить на праві приватної власності ТОВ «НЕРУДПРОМЕКСПОРТ», код ЄДРПОУ 35600419), у тому числі у всіх господарських, нежитлових, обслуговуючих та інших приміщеннях, приналежних цьому підприємству з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015042000000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456) за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.,2Б (яке належить на праві приватної власності ТОВ «НЕРУДПРОМЕКСПОРТ», код ЄДРПОУ 35600419), у тому числі у всіх господарських, нежитлових, обслуговуючих та інших приміщеннях, приналежних цьому підприємству з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів, а саме:

- договори, угоди, контракти щодо взаємовідносин ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456) із ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325);

- митні декларації, подані ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) за період часу, починаючи з 27.03.2014 по дату ухвалення рішення суду;

- усіх документів, поданих ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) до вищевказаних митних декларацій для митного оформлення товару;

- документи, що були складені службовими особами Дніпропетровської митниці або її структурними підрозділами, в тому числі митних постів, під час митного оформлення товару ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), в тому числі запити щодо визначення митної вартості товару, рішення відповідних відділів Дніпропетровської митниці щодо визначення митної вартості;

- усіх документів в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах памяті, жорстких дисках, компютерній техніці, ноутбуках, у тому числі особистих працівників ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456); щодо оформлення документів на експорт (вивезення) товарів ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) протягом 2014-2015 роки, у тому числі зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких цим підприємством здійснювалася експортна поставка товарів, та які містять, зокрема, відомості про обовязковий обсяг, вагу та кількість експортованого товару, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання; технологічні схеми поставки товару; подальшу його реалізацію;

- компютерної техніки, яка використовується головним бухгалтером та іншими посадовими особами ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), в тому числі особистої компютерної техніки засновника, керівника, головного бухгалтера та інших посадових осіб цього підприємства;

- печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) та інших субєктів господарювання, які знаходяться в приміщеннях ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.,2Б,.

- грошових коштів та іншого майна, отриманого в результаті здійснення митних процедур з порушенням вимог Митного кодексу України та діючих нормативних актів під час здійснення митних процедур відносно товарів та документів ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), та/або яке було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення;

- інших документів, речей і предметів щодо митного оформлення товарів ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой