Ухвала суду № 45551022, 15.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6304/15-к

провадження № 1-кс/201/4061/2015

УХВАЛА

15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014040040000023 від 23.05.2014.

Підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР стали матеріали перевірки, проведеної ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за фактом порушення податкового законодавство службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), в період з 2011 по 2014 роки, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобовязань, безпідставного завищення субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, 11.03.2013 гр. ОСОБА_3 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Одночасно з викладеним, в ході досудового розслідування та за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організатором діяльності «конвертаційного» центру на території Дніпропетровської області є ОСОБА_3 (іпн.2193500371), ІНФОРМАЦІЯ_1, який в свою чергу до злочинної діяльності залучив ОСОБА_5, 14.06.1974р.н., та ОСОБА_6, 19.06.1974р.н., яким доручив виконання функцій бухгалтерів підконтрольних підприємств, та ОСОБА_7, якому доручив виконання функцій юридичного забезпечення діяльності «конвертаційного» центру.

При цьому, згідно із матеріалами провадження, ОСОБА_3 підконтрольні ряд підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру та використовувалися у злочинній схемі, у тому числі ПНВП «Вега-Сінтез» (ЄДРПОУ 30465305), ПП «Фірма «ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 32083863), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (ЄДРПОУ 36699731), ТОВ «Інвест Проект» (ЄДРПОУ 35608491), де засновником, директором та бухгалтером є ОСОБА_3, а також ТОВ «ОСОБА_4 Інвест» (ЄДРПОУ 38599443), де засновником є ОСОБА_3Є та директором є ОСОБА_7, та ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), де бухгалтером є ОСОБА_5, та інші субєкти господарювання.

Шляхом аналізу отриманих відомостей та даних у їх сукупності, встановлено номери рухомого (мобільного) звязку оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», з якими найчастіше мали місце телефонні зєднання ОСОБА_3, ОСОБА_5. С.В., ОСОБА_6, ОСОБА_7, а саме 380985237990, 380675639221, 380989339999, 380984554060, 380982882121, 380982428388, 380979985491, 380979726280, 380978329210, 380977846068, 380974284774, 380961670070, 380960179653, 380688747522, 380684377601, 380681833703, 380679427407, 380679303005, 380678342740, 380677742174, 380677020044, 380676947925, 380676833550, 380676397427, 380676397426, 380676358868, 380676316294, 380676309933, 380676304575, 380676302929, 380676127210, 380675777579, 380675685277, 380675685063, 380675671343, 380675667557, 380675657780, 380675656901, 380675653646, 380675638767, 380675634036, 380675634026, 380675630490, 380675625233, 380675611770, 380675608448, 380675576128, 380675145258, 380674444387, 380672843756, 380672449685, 380671530880; 380674634635, 380675634610, 380676317741, 380979297581, 380675630371, 380972122072.

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення, встановлено, що ОСОБА_6 на даний час користується номером рухомого (мобільного) звязку оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» - 097 679 98 65.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у посадових осіб Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103а, відомості щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам абонентських номерів рухомого (мобільного) звязку №№ 380976799865, 380985237990, 380675639221, 380989339999, 380984554060, 380982882121, 380982428388, 380979985491, 380979726280, 380978329210, 380977846068, 380974284774, 380961670070, 380960179653, 380688747522, 380684377601, 380681833703, 380679427407, 380679303005, 380678342740, 380677742174, 380677020044, 380676947925, 380676833550, 380676397427, 380676397426, 380676358868, 380676316294, 380676309933, 380676304575, 380676302929, 380676127210, 380675777579, 380675685277, 380675685063, 380675671343, 380675667557, 380675657780, 380675656901, 380675653646, 380675638767, 380675634036, 380675634026, 380675630490, 380675625233, 380675611770, 380675608448, 380675576128, 380675145258, 380674444387, 380672843756, 380672449685, 380671530880; 380674634635, 380675634610, 380676317741, 380979297581, 380675630371, 380972122072, що містять дані про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з вказівкою номерів телефонів абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися зазначений абонентський номер, з привязками до базово передаючих станцій та вказівкою їх повних адрес, за період з 01.01.2013 дотепер, на електронних або паперових носіях, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів з додатками, у разі їх наявності.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040040000023, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у посадових осіб Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103а, відомості щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам абонентських номерів рухомого (мобільного) звязку №№ 380976799865, 380985237990, 380675639221, 380989339999, 380984554060, 380982882121, 380982428388, 380979985491, 380979726280, 380978329210, 380977846068, 380974284774, 380961670070, 380960179653, 380688747522, 380684377601, 380681833703, 380679427407, 380679303005, 380678342740, 380677742174, 380677020044, 380676947925, 380676833550, 380676397427, 380676397426, 380676358868, 380676316294, 380676309933, 380676304575, 380676302929, 380676127210, 380675777579, 380675685277, 380675685063, 380675671343, 380675667557, 380675657780, 380675656901, 380675653646, 380675638767, 380675634036, 380675634026, 380675630490, 380675625233, 380675611770, 380675608448, 380675576128, 380675145258, 380674444387, 380672843756, 380672449685, 380671530880; 380674634635, 380675634610, 380676317741, 380979297581, 380675630371, 380972122072, що містять дані про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з вказівкою номерів телефонів абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися зазначений абонентський номер, з привязками до базово передаючих станцій та вказівкою їх повних адрес, за період з 01.01.2013 дотепер, на електронних або паперових носіях, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів з додатками, у разі їх наявності.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040040000023.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой