Ухвала суду № 45550992, 08.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5865/15-к

провадження № 1-кс/201/3762/2015

УХВАЛА

08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що комітетом з конкурсних торгів КП «Дніпроводоканал» підтримано заявку заступника директора підприємства ОСОБА_3 на проведення закупівлі послуг з обслуговування споживачів в Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка з метою збільшення зборів коштів з юридичних та фізичних осіб. Очікувана вартість закупівлі становить 20 млн. грн. Підставою для проведення закупівлі таких послуг була пояснювальна записка, заступника директора підприємства ОСОБА_3 відповідно до якої при укладанні договору із ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» за період з листопада 2014 по січень 2015 року відсоток оплати населення Самарського району м. Дніпропетровська зріс з 92 до 112 відсотків та відбувалось зменшення заборгованості з 5,9 до 5,5 млн. грн. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів розкриття пропозицій відбулося 05.02.2015 року. Відповідно до протоколу розкриття пропозицій на конкурс було подано 2 пропозиції: ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» із ціною 19 991 601,79 грн. та ТОВ «Колекторська компанія «Служба стягнення заборгованості» (м. Київ) із ціною 21 657 568,60 грн. За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцем обрано «Розрахунково-маркетинговий центр» із ціною 19 991 601,79 грн., з яким 23.02.2015 укладено договір строком до 31.12.2015 року. Відповідно до п.4.2 Договору винагорода виконавцю послуг становить 10% від суми, що надійде на розрахунковий рахунок КП «Дніпроводоканал» в якості оплати послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від споживачів Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка, а у разі перевищення надходжень у місяць 12 млн. грн., то винагорода становитиме 12 %. При цьому у договорі відсутні будь-які вимоги та умови щодо підвищення відсотку оплати населенням послуг КП «Дніпроводоканал» та залежності від цього винагороди ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр».

Таким чином навіть при фактичному невиконанні ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» своїх обовязків та збереження поточного відсотку оплати споживачами послуг з водопостачання та водовідведення ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» отримає винагороду у сумі 10 620 860,4 млн. грн. Тобто, службові особи КП «Дніпроводоканал» ДМР, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно у супереч інтересам територіальної громади м. Дніпроптеровська, в інтересах ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр», надаючи останньому незаконні переваги, вчинили усі дії направлені на розтрату коштів КП «Дніпроводоканал» у сумі 10 620 860,4 млн. грн.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №42015040030000008 від 05.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство КП ДМР «Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305) за період 2014-2015рр. мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446), що підтверджується відомостями з АІС «Податковий Блок», відповідно до поданої підприємством звітності.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану таємницю, в КП ДМР «Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 21а), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин КП ДМР «Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305) з ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446), які перебувають у володінні КП ДМР «Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документи стосовно проведення тендеру(тендерну документацію), і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям, оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів, технологів), посадових інструкцій, контрактів про прийом на роботу, статуту підприємства, інформації про основні фонди підприємства станом на теперішній час із зазначенням: найменування майна, місця його розташування, та балансової вартості станом на теперішній час за період 2014-2015р.р.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42015040030000008, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану таємницю, в КП ДМР «Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 21а), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин КП ДМР «Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305) з ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 39358446), які перебувають у володінні КП ДМР «Дніпроводоканал» (код ЄДРПОУ 03341305) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документи стосовно проведення тендеру(тендерну документацію), і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям, оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів, технологів), посадових інструкцій, контрактів про прийом на роботу, статуту підприємства, інформації про основні фонди підприємства станом на теперішній час із зазначенням: найменування майна, місця його розташування, та балансової вартості станом на теперішній час за період 2014-2015р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040030000008.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой