Ухвала суду № 45548337, 26.02.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2969/15-к

провадження № 1-кс/201/1843/2015

УХВАЛА

26 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська розслідується кримінальне провадження №32014040040000087 від 06.10.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса б.119 А, в порушення вимог податкового законодавства України в період 2012-2014 років при проведенні фінансово-господарських операцій здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу підприємства ПП «Рубікон» (код 25529405), незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 1 600 000 грн. (в тому числі ПДВ), які в подальшому, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»,в тому числі: ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017) було відкрито рахунок №26065092505991 (українська гривня), по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з електронної бази ГУ ДФС України «Податковий блок».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017), м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) рахунка: №26065092505991 (українська гривня) та інших банківських рахунків відкритих МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017), а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26065092505991 (українська гривня) та інших банківських рахунків відкритих МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку №26065092505991 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) та інших банківських рахунків відкритих МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040040000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017), м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) рахунка: №26065092505991 (українська гривня) та інших банківських рахунків відкритих МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017), а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26065092505991 (українська гривня) та інших банківських рахунків відкритих МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку №26065092505991 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) та інших банківських рахунків відкритих МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 305017) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040040000087.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк