Ухвала суду № 45548312, 05.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3583/15-к

провадження № 1кс/201/2246/2015

УХВАЛА

05 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області 10.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42015040000000083 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15ёч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ПАТ Трест Дніпродорбуд та ТОВ Спецбудконтакт, діючи умисно на користь третіх осіб, в порушення вимог ст. ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України, п.п. 2.2, 2.12 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобовязань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №309 від 02.03.2012, взяли на себе фінансові зобовязання, що не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів, штучно створили господарсько-правовий спір між ПАТ Трест Дніпродорбуд та ТОВ Спецбудконтакт з метою подальшого заволодіння державними грошовими коштами у сумі 58 189 503,93 грн. шляхом стягнення їх з органів державної казначейської служби на виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області, як безумовних бюджетних зобовязань.

Відповідно до аналітичної довідки Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ДФС України Про результати дослідження з питань взаємовідносин ПАТ Трест Дніпродорбуд (код ЄДРПОУ 3450005) з рядом підприємств, що мають ознаки фіктивності за 2012-2014 рр. при проведенні дослідження Додатку №5 Декларацій з податку на додану вартість ПАТ Трест Дніпродорбуд (код ЄДРПОУ 3450005) Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів (з використанням аналітичної системи АІС Податковий блок) за 2012-2014 роки встановлено, що загальна сума податкового кредиту ПАТ Трест Дніпродорбуд (код ЄДРПОУ 3450005), сформованого від підприємств, що мають ознаки фіктивності та транзитності за 2012-2014 роки становить 353 787 302, 64 грн., у тому числі 58 964 550, 44 грн. ПДВ за період 2012-2014 рр. При цьому ТОВ Трест Дніпродорбуд (код ЄДРПОУ 3450005) вказало придбання товарів (робіт, послуг), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ від підприємства, що має ознаки фіктивності ТОВ ОТК-Самара (код ЄДРПОУ 38231589), на суму 49 773 350, 39 грн. податкового кредиту покупця від постачальника

Вказане може свідчити про проведення ТОВ Трест Дніпродорбуд (код ЄДРПОУ 3450005) із ТОВ ОТК-Самара (код ЄДРПОУ 38231589) як підприємством, що має ознаки фіктивності безтоварних операцій.

Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні зясовано, що ТОВ ОТК-Самара (код ЄДРПОУ 38231589) відкрито у ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, банківський розрахунковий рахунок № 26007001124443.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів поточного рахунку № 26007001124443, відкритого в ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000083, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів в ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259), документів ТОВ ОТК-Самара (код ЄДРПОУ 38231589), юридична адреса: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Заводська, 20, по банківському рахунку № 26007001124443 за період часу з 01.01.2012 по дату винесення рішення суду, а саме:

- юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі Клієнт-Банк, акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ ОТК-Самара (код ЄДРПОУ 38231589) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007001124443 із зазначенням дати надходження (перечислення), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку № 26007001124443;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № 26007001124443 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № 26007001124443, відкритого ТОВ ОТК-Самара (код ЄДРПОУ 38231589) за допомогою системи Клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою Клієнт-Банк, дата та час входу в систему Клієнт-Банк, виконані операції, місце входу в систему Клієнт-Банк із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2012 по дату винесення рішення суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой