Ухвала суду № 45548306, 02.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3134/15-к

провадження № 1кс/201/1922/2015

УХВАЛА

02 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040000000244 від 02.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2011 № 177-9/УІ затверджено Програму формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області. Згідно п.п. 3,7 Програми, обсяги продовольчого зерна для забезпечення регіональних потреб становлять 250 тис. тонн, у тому числі формування не знижувальних запасів 119 тис. тн. Відповідальним за виконання заходів Програми визначено КП «Регіональний стабілізаційний фонд» Дніпропетровської обласної ради, на яке покладено обовязок з формування продовольчих резервів зерна шляхом укладання угод з сільгосптоваровиробниками.

Разом із цим, КП «РСФ» ДОР зазначені угоди із сільгосптоваровиробниками не укладало, а натомість, договори з поставки зерна укладено із КП, створеним відповідно до протоколу № 11/05 засідання загальних зборів учасників ТОВ «Дніпромлин» від 11.05.2012 під аналогічною назвою Дочірнє підприємство «Регіональний стабілізаційний фонд», яке жодного відношення до виконання зазначеної Програми не мало.

При цьому службові особи Дніпропетровської ОДА, обласної ради та райдержадміністрацій упродовж 2012-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від ДП «РСФ», під егідою виконання Програми змушували субєкти господарювання, які займаються вирощуванням зернових культур, продавати зерно до ДП «РСФ» за цінами нижче ринкових, спричинивши своїми діями збитки субєктам господарювання на суму 37 млн. грн.

В ході досудового розслідування Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.08.2014 (справа № 201/10526/14-к) проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 38199556).

Під час якої встановлено, що згідно Договору № 17 від 01.01.2013 року між КП «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» (Замовник) та ПП «Агенство маркетингових досліджень» (Виконавець) було надано послуги на загальну суму 6 873970,00грн з ПДВ згідно актів виконаних робіт.

КП «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» було здійснено оплату в сумі 6873970,00грн з ПДВ згідно з банківськими виписками за період з 18.03.2013 по 18.03.2014 років.

Зазначені витрати проведені в порушення «Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області», що призвело до матеріальних збитків органу місцевому самоврядування - Дніпропетровській обласній раді.

В подальшому ПП «Агенство маркетингових досліджень» перераховано вказані грошові коти на банківські рахунки підприємств, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ № 37275337), ТОВ «Мега-ЛІН» (ЄДРПОУ № 37212874), ТОВ «Алькарен» (ЄДРПОУ № 38280809), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ № 38434060), ТОВ «Буд Альянс» (ЄДРПОУ № 38834947), ТОВ «Сентор» (ЄДРПОУ № 38959539), ТОВ «ТГС-2012» (ЄРДПОУ № 35396158), ТОВ «Мега Систем» (ЄДРПОУ № 38959481), ТОВ «Протей-Груп» (ЄДРПОУ № 38905326).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Меліор Банк» (МФО № 307435), по рахункам № 26009005000049, № 26008006000049, № 26007007000049, № 26006008000049, № 26005010000049, № 26005009000049, № 26003001000049, № 26002002000049, № 26001003000049, № 26000004000049 які належать ТОВ «ТГС-2012» (ЄРДПОУ № 35396158).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42014040000000244, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Фінбанк» (МФО № 328685), по рахунку № 26006001065111, який належить ТОВ «Сентор» (ЄДРПОУ № 38959539), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 06.11.2013 року до 20.03.2014 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014040000000244.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова