Ухвала суду № 45548287, 03.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/3223/15-к

провадження 1кс/201/1961/2015

У Х В А Л А

03 березня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидової С.О.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Лозовського К.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040040000020 від 23.05.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_3, будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості субєкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично

не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_3, після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_4 Дон» (код ЄДРПОУ 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2011 року ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) та громадянами ОСОБА_3 (директор ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) та ОСОБА_6 (директор ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) створено ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617).

Сума внеску ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) до статутного фонду ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) склала 6 млн. грн.

Сума внеску ОСОБА_3 до статутного фонду ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) склала 1 млн. грн.

Сума внеску ОСОБА_7 до статутного фонду ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) склала 1 млн. грн.

Згідно дослідження №46/1601/36207821 від 02.04.2014 року управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області «Про результати аналітичного дослідження з питань взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) та ПП «Оптметпромторг» (код 36826369) і ТОВ «Креата» (код 36980930) за період 2010 2011рр. встановлено, що дії посадових осіб ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), щодо проведення розрахунків з підприємствами ПП «Оптметпромторг» (код 36826369) і ТОВ «Креата» (код 36980930) з метою переведення з безготівкової в готівкову форму та подальшого руху коштів для формування статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) мають ймовірні ознаки легалізації, що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритий рахунок № 26003800100207 ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) м. Дніпропетровськ, пр-т. Гагаріна, 115.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № 26003800100207, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115, у розмірі відшкодування завданих збитків, а саме в розмірі 74,3 млн. грн., за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № 26003800100207 із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобовязати посадових осіб банку направити до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку № 26003800100207, який відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399), залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та щотижнево направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Строк оскарження ухвали пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Демидова