Ухвала суду № 45548165, 05.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3469/15-к

провадження № 1-кс/201/2150/2015

УХВАЛА

05 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000157 від 28.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КК ДС» (код ЄДРПОУ 3829074) у період часу 2013-2014 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) шляхом необґрунтованого завищення податкового кредиту з ПДВ за результатами взаємовідносин з ТОВ «Лафіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38299144), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Агенція Простір» (код ЄДРПОУ 33159985), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 333 985 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що особи, причетні до діяльності підприємства ТОВ «КК ДС» повязаної з укладанням угод, складанням документації, проведенням перемов, та які уповноважені на виконання організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, використовують мобільні термінали з наступними номерами SIM-карт оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар»: +38067-564-39-97; +38098-019-01-53; +38068-788-09-78; +38067-563-68-36; +38067-564-39-66.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.. Гагаріна, б. 103 а, а саме до інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: +38067-564-39-97; +3098-019-01-53; +38068-788-09-78; +38067-563-68-36; +38067-564-39-66, із зазначенням вихідних та вхідних дзвінків, вихідних та вхідних SMS, тривалості зєднань абонентів мобільного звязку із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалості сеансів звязку за період 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, а також надати інформацію про співрозмовників та їх зєднання, які спілкуються з вищевказаними абонентами у період часу з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань; зобов'язати посадових осіб ПрАТ «Київстар» надати зазначену вище інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000157, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.. Гагаріна, б. 103 а, а саме до інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: +38067-564-39-97; +3098-019-01-53; +38068-788-09-78; +38067-563-68-36; +38067-564-39-66, із зазначенням вихідних та вхідних дзвінків, вихідних та вхідних SMS, тривалості зєднань абонентів мобільного звязку із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалості сеансів звязку за період 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, а також надати інформацію про співрозмовників та їх зєднання, які спілкуються з вищевказаними абонентами у період часу з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань; зобов'язати посадових осіб ПрАТ «Київстар» надати зазначену вище інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000157.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой