Ухвала суду № 45547913, 05.02.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1833/15-к

провадження № 1кс/201/1118/2015

УХВАЛА

05 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

Службовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Також, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, в ході досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступних громадян: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, 28.08.1961р.н., (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6, 16.03.1981р.н., (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7, 01.04.1972 року, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13, 17.07.1984р.н., (РНОКПП НОМЕР_11), в ПАО «ПУМБ» (МФО 334851) за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАО «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою м. Київ, вул. Андріївська буд. 4, а саме: інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступними громадянами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, 28.08.1961р.н., (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6, 16.03.1981р.н., (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7, 01.04.1972 року, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13, 17.07.1984р.н., (РНОКПП НОМЕР_11), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000104, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАО «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою м. Київ, вул. Андріївська буд. 4, а саме:

- інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступними громадянами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, 28.08.1961р.н., (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6, 16.03.1981р.н., (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7, 01.04.1972 року, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13, 17.07.1984р.н., (РНОКПП НОМЕР_11), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000104.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк