Ухвала суду № 45547713, 19.02.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2617/15-к

провадження № 1-кс/201/1641/2015

УХВАЛА

19 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000091 від 08.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Логістик Юніон» (код ЄДРПОУ 37090215), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Комплекс будівель та споруд, буд. 8, у період квітень-травень 2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3,6 млн. грн. від ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959517), яке має ознаки фіктивності, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959517) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи по теперішній час реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обмін інформацією з клієнтами про проведення фінансово-господарських операцій та координації протиправних дій невстановленими особами здійснюється за номерами телефону: +38(097)883-71-14, +38(097)883-71-18, +38(067) 278-77-49, +38(067)411-90-90, +38(067) 799-81-40, +38(097) 151-91-91, +38(067) 560-15-79, +38(067) 270-78-43, +38(098)485-88-68, +38(097) 397-17-58, +38(067) 543-05-04, +38(067) 401-83-63, +38(067) 589-34-43, +38(067) 614-59-87, +38(068) 683-77-98, +38(068) 560-12-47.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: +38(097)883-71-14, +38(097)883-71-18, +38(067) 278-77-49, +38(067)411-90-90, +38(067) 799-81-40, +38(097) 151-91-91, +38(067) 560-15-79, +38(067) 270-78-43, +38(098)485-88-68, +38(097) 397-17-58, +38(067) 543-05-04, +38(067) 401-83-63, +38(067) 589-34-43, +38(067) 614-59-87, +38(068) 683-77-98, +38(068) 560-12-47 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» +38(097)883-71-14, +38(097)883-71-18, +38(067) 278-77-49, +38(067)411-90-90, +38(067) 799-81-40, +38(097) 151-91-91, +38(067) 560-15-79, +38(067) 270-78-43, +38(098)485-88-68, +38(097) 397-17-58, +38(067) 543-05-04, +38(067) 401-83-63, +38(067) 589-34-43, +38(067) 614-59-87, +38(068) 683-77-98, +38(068) 560-12-47 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000091, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: +38(097)883-71-14, +38(097)883-71-18, +38(067) 278-77-49, +38(067)411-90-90, +38(067) 799-81-40, +38(097) 151-91-91, +38(067) 560-15-79, +38(067) 270-78-43, +38(098)485-88-68, +38(097) 397-17-58, +38(067) 543-05-04, +38(067) 401-83-63, +38(067) 589-34-43, +38(067) 614-59-87, +38(068) 683-77-98, +38(068) 560-12-47 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» +38(097)883-71-14, +38(097)883-71-18, +38(067) 278-77-49, +38(067)411-90-90, +38(067) 799-81-40, +38(097) 151-91-91, +38(067) 560-15-79, +38(067) 270-78-43, +38(098)485-88-68, +38(097) 397-17-58, +38(067) 543-05-04, +38(067) 401-83-63, +38(067) 589-34-43, +38(067) 614-59-87, +38(068) 683-77-98, +38(068) 560-12-47 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000091.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк