Ухвала суду № 45547499, 20.01.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/717/15-к

провадження № 1-кс/201/447/2015

УХВАЛА

20 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «Кійторгпром» (код 38488534) за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 28, за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року в порушення п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 року, шляхом заниження обєкту оподаткування умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 120 631 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2012-2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ «Інторгкій» (код 38441831) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

Проведеними оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного звязку за номерами: 067-823-99-99, 067-643-33-44, 067-312-45-45, 067-535-11-60, 067-568-97-62, 067-735-05-49, 067-567-77-76, про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна №103-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: 067-823-99-99, 067-643-33-44, 067-312-45-45, 067-535-11-60, 067-568-97-62, 067-735-05-49, 067-567-77-76, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» за номерами: 067-823-99-99, 067-643-33-44, 067-312-45-45, 067-535-11-60, 067-568-97-62, 067-735-05-49, 067-567-77-76, з наданням укладених договорів на контрактній основі за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження 32014040000000119, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна №103-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: 067-823-99-99, 067-643-33-44, 067-312-45-45, 067-535-11-60, 067-568-97-62, 067-735-05-49, 067-567-77-76, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» за номерами: 067-823-99-99, 067-643-33-44, 067-312-45-45, 067-535-11-60, 067-568-97-62, 067-735-05-49, 067-567-77-76, з наданням укладених договорів на контрактній основі за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню 32014040000000119.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова