Ухвала суду № 45547331, 09.01.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/103/15-к

провадження № 1-кс/201/216/2015

УХВАЛА

09 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040000000714 від 15.12.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено факти зняття протягом 2013 та 1 кварталу 2014 року значних обсягів готівкових коштів фізичними особами з поточних рахунків відкритих у ПАТ «КЛАСИКБАНК» (код ЄДРПОУ 23926846, МФО 306704).

Так, відповідно до отриманої інформації від Управління Національного банку України у Дніпропетровській області в цей період на приватні поточні рахунки громадян України, які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6, ОСОБА_7 надходили грошові кошти від юридичних осіб СПД, зареєстрованих у м. Київ та м.Дніпропетровськ: ТОВ "ПАЙНЕР", ТОВ "РІТОРНО", ТОВ "ФОБОС-О", ТОВ "БЕЛАТ", ТОВ "РАДІУМ", ТОВ "ВЕРБЕНА-Н", ТОВ "ЛОКІО", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕСІНВЕСТ", ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД», ТОВ "МЕВЕЛЬ", ПП "БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ", ПП "ТЕХНОЦЕНТР МАРКЕТ", ТОВ "БІЗНЕСІНВЕСТ", ТОВ "СІБОЛ", ПАТ "ТРЕСТ "ГПВДЕНЗАХІДТРАНСБУД", ТОВ "ВИСОКА ВЕЖА", ТОВ "ОБЛБУД ГРУП", ТОВ "АЗІМУТ КАПІТАЛ", ТОВ "ШАР ПАРТНЕР", ПП "АБВ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013", ПП "ТЕХНОЦЕНТР МАРКЕТ".

Грошові кошти надходили на рахунки фізичних осіб з призначенням платежів: «поворотна фінансова допомога», «оплата за цінні папери - векселя з іменним індосаментом», «повернення помилково перерахованих коштів за цінні папери», та відразу після надходження отримувались особами у касі банку.

В результаті таких дій в період тільки 2013 та 1 кварталу 2014 року переведено у готівку 12 млрд. 398 млн. 985 тис. грн.

Вказані операції не знаходять відображення як в податковій звітності зазначених підприємств, так і фізичних осіб.

У переважній більшості, всі зазначені СПД надавали до територіальних органів державної фіскальної служби за місцем реєстрації податкові звіти про відсутність будь якої фінансово-господарської діяльності, або з мінімальними оборотами.

З вказаного переліку підприємств, наведеного вище, на податковому обліку у ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають ПП «ТЕХНОЦЕНТР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38112779), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38600034), ПП «АБВ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38112784). Підприємства зареєстровані платниками податку на прибуток, платниками податку на додану вартість не зареєстровані.

За період з моменту державної реєстрації, до податкового органу за місцем реєстрації, вказаними підприємствами надавалась податкова та фінансова звітність про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Протягом 2013 року та 1 кварталу 2014 року підприємствами ПП «ТЕХНОЦЕНТР МАРКЕТ», ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ», ПП «АБВ КОНСАЛТИНГ» перераховано на банківські рахунки фізичних осіб відкриті у ПАТ «КЛАСИКБАНК» грошові коштів у загальному розмірі 673 млн. 876 тис. грн.

Схема переведення безготівкових коштів у готівкові кошти, шляхом не відображення у податковій звітності операцій з грошовими коштами, отриманими від фізичних осіб, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування, з використанням банківських рахунків відкритих в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (код ЄДРПОУ 23926846) була використана та на даний час використовується на території Дніпропетровській області іншими субєктами господарської діяльності, з метою ухилення від сплати податків, безтоварні кошти яких безпідставно переводились у готівку шляхом використання каси банку ПАТ «КЛАСИКБАНК» (код ЄДРПОУ 23926846), що підтверджується інформацією отриманою від Управління Національного банку України у Дніпропетровській області.

Схема роботи полягає у наступному: підприємства - вигодонабувачі перераховують кошти за товар (роботи, послуги) на розрахункові рахунки «транзитних» підприємств групи, які в подальшому перераховуються на поточний рахунок фізичної особи, із зазначенням платежу в основному - «повернення зворотної безвідсоткової позики». В подальшому, за попередньою змовою з відповідальними банківськими працівниками ПАТ «КЛАСИКБАНК», оговорюються умови видачі готівки.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств, які входять до злочинного угрупування встановлено, що одним із користувачів послуг конвертаційного центру було ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022).

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014040000000714 виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022), що становлять банківську таємницю зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022) має розрахунковий рахунок у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), а саме: № 26008000288004 - українська гривня, долар США, Євро.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022), що знаходяться у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022) з 01.01.2013 року по наступний час; банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022) з 01.01.2013 року по наступний час.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 26008000288004 - українська гривня, долар США, Євро - з 01.01.2013 року по 31.12.2014р. у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаному рахунку підприємства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2013по 31.12.2014 р.р.; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії) які підтверджують предявлення до його сплати, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріали кредитних справ стосовно ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022) за 2013-2014 р.р.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42014040000000714, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022), що знаходяться у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022) з 01.01.2013 року по наступний час; банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022) з 01.01.2013 року по наступний час.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 26008000288004 - українська гривня, долар США, Євро - з 01.01.2013 року по 31.12.2014р. у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаному рахунку підприємства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2013по 31.12.2014 р.р.; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії) які підтверджують предявлення до його сплати, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріали кредитних справ стосовно ТОВ "Піар Партнер" (ЄДРПОУ 38004022) за 2013-2014 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42014040000000714.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова