Ухвала суду № 45547239, 23.12.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/16515/14-к

провадження 1кс/201/7549/2014

У Х В А Л А

23 грудня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидова С.О.

При секретарі Мамон А.С.

За участю:

Прокурора Руденко О.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040000000165 від 22 грудня 2014 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2014 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000165 від 22.12.2014 року за ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, а саме: ПП "ФАВОРИТ ЗАПЧАСТИНИ" код ЄДРПОУ 36574516, ТОВ "АВТОБУД-2008" код ЄДРПОУ 36160752, ТОВ "ГЛОБАЛСТРОЙ" код ЄДРПОУ 34682265, ТОВ "ЕЛЬПІС" код ЄДРПОУ 38873148, ТОВ "ЛАВАРЕ" код ЄДРПОУ 37987146, ТОВ "ПДО-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 38113600, ТОВ "СВС" код ЄДРПОУ 32882602, ТОВ "СІГМА-ЮГ" код ЄДРПОУ 38873221, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДАНА-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 38242407, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ СОРС-ДСК" код ЄДРПОУ 38199996, ТОВ"МОЛОЧНИЙ ДВІР" код ЄДРПОУ 35807245, ТОВ"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ" код ЄДРПОУ 34631713, ТОВ"ТЕХНОТРЕЙД" код ЄДРПОУ 31980412, ТОВ "КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39491878, ТОВ "ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39491972, ТОВ "ВТП "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 25183042, ТОВ "МПВ-УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 28755169, ПП "А-ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 37212675, ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЛАЙНЕР" код ЄДРПОУ 33184456, ПП "АВІС-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 35165592, ПП "МЕГА-МІКС" код ЄДРПОУ 36496260, ПП "МЕГАТЕХСНАБ" код ЄДРПОУ 34914630, ПП "ОПТМЕТПРОМТОРГ" код ЄДРПОУ 36826269, ПП "ТОПРАН" код ЄДРПОУ 36440045, ПП "УКРСПЛАВТЕХНО" код ЄДРПОУ 32887328, ПП "ФІРМА-АНГЕЛІНА" код ЄДРПОУ 23943773, ПП "ЮВК-ПРОМ" код ЄДРПОУ 35165440, ПП "МЕГА-МІКС" код ЄДРПОУ 36496260, ПП "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР" код ЄДРПОУ 31231294, ПП "КДЮ" код ЄДРПОУ 34303916, ТОВ "ОСОБА_3 Україна" код ЄДРПОУ 38242124, ТОВ "Енерготехінженірінг" код ЄДРПОУ 20198122, ТОВ "Дніпропаксервіс" код ЄДРПОУ 34734098, ТОВ "МС-Фератус" код ЄДРПОУ 35042505, ТОВ "Тесей - Н" код ЄДРПОУ 37069775, ТОВ НВП "Ньютек" код ЄДРПОУ 31142723, ПП "Атернум" код ЄДРПОУ 36413362, ПП "МД-Колхіда" код ЄДРПОУ 36625502, ТОВ "ТД "Промінвест" код ЄДРПОУ 36927154, ПП "Альтекс-ЮГ" код ЄДРПОУ 37048928, ПП "Довіра-Агро" код ЄДРПОУ 37092249, ТОВ "Дім Пива" код ЄДРПОУ 31750777, ТОВ "Агентство "Укрділконт" код ЄДРПОУ 32212251, ТОВ "Український Інвестиційний Холдинг" код ЄДРПОУ 33547165, ПП "ПРИМАТЕХ" код ЄДРПОУ 37149588, ПП "РАПАН" код ЄДРПОУ 25529701, ТОВ "БК"КРЕАТИВ БУД" код ЄДРПОУ 38893929, ТОВ "ОНІКС-ТРЕЙД ЛТД" код ЄДРПОУ 38836478, ТОВ "Будівельна Компанія "ДАКО" код ЄДРПОУ 34984713, ТОВ "Спецфундаментбуд-Плюс" код ЄДРПОУ 33972540, ТОВ "ВАЛІОС-ТЕХНО-БУД" код ЄДРПОУ 35124081, ТОВ "СУРА - 58" код ЄДРПОУ 35635624, ТОВ "Юніпак-М" код ЄДРПОУ 39374625, ТОВ "АЛЬФАСНАБ" код ЄДРПОУ 39408072, ТОВ "МЕТАЛ ТРЕЙД СЕРВІС" код ЄДРПОУ 36054218, ТОВ "ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35807250.

Вказані підприємства не мають на балансі виробничих потужностей матеріальних активів та достатніх трудових ресурсів для здійснення фактичної фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання економічного ефекти, а тому, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, в

казані підприємства мають наявні ознаки фіктивності та використовуються невстановленими особами задля надання послуг юридичним особами в мінімізації податкових зобовязань та ухилення від сплати податків в державний бюджет.

Крім того у ході аналізу вищевказаних ФСПД, зясовано що вони підконтрольні однієї групі невстановлених осіб, оскільки мають, тих саме постачальників та покупців, обслуговуються в одних і тих самих банківських установах.

Встановлено, що ТОВ «Український Інвестиційний Холдинг» (ЄДРПОУ 33547165) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки відкриті у «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702) № - 26005065476001 українська гривня, № 26005065476001- євро, № 26005065476001- долар сша, №26005065476001- російський рубль.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26005065476001 українська гривня, № 26005065476001- євро, № 26005065476001- долар сша, №26005065476001- російський рубль відкриті ТОВ «Український Інвестиційний Холдинг» (ЄДРПОУ 33547165) в «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702); зупинити видаткові операції по рахункам № 26005065476001- українська гривня, євро, долар сша, російський рубль, за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати; зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № 26005065476001 із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобовязати службових осіб установи банку щомісячно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на вищезазначених рахунків залишку грошових коштів, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26005065476001 українська гривня, № 26005065476001- євро, № 26005065476001- долар сша, №26005065476001- російський рубль відкриті ТОВ «Український Інвестиційний Холдинг» (ЄДРПОУ 33547165) в «ОСОБА_4 Кредит» (МФО 320702); зупинити видаткові операції по рахункам № 26005065476001- українська гривня, євро, долар сша, російський рубль, за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати; зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № 26005065476001 із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобовязати службових осіб установи банку щомісячно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на вищезазначених рахунків залишку грошових коштів, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000165.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Демидова