Ухвала суду № 45539296, 22.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12238/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4720/15

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000581 від 12.06.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2015 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000581 від 12.06.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 12 червня 2015 року СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №12015040000000581, за фактом використання завідомо підроблених документів ТОВ "Спец ОСОБА_3" (код 39656643), ТОВ "Проджек Стар" (код 39590745), ТОВ "Тревін Люкс" (код 39374723), ТОВ "Унісон ОСОБА_4" (код 39577373), ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_3" (код 39651743), ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649), ПП "Марвел-17"(код 39381318) , ТОВ "Біо-Медікал" (код 39565745), ТОВ "Фарм-Септ Лтд" (код 39518020), ТОВ "Фармсепт 2014" (код 39282079) , за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Так, невстановлені слідством особи, здійснили реєстрацію субєктів підприємницької діяльності:ТОВ "Спец ОСОБА_3" (код 39656643), ТОВ "Проджек Стар" (код 39590745), ТОВ "Тревін Люкс" (код 39374723), ТОВ "Унісон ОСОБА_4" (код 39577373), ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_3" (код 39651743), ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649), ПП "Марвел-17"(код 39381318) , ТОВ "Біо-Медікал" (код 39565745), ТОВ "Фарм-Септ Лтд" (код 39518020), ТОВ "Фармсепт 2014" (код 39282079), та в подальшому використовують завідомо підроблені документи, виписані від імені вказаних підприємств, для документального забезпечення проведення безтоварних операцій підприємствам контрагентам, тим самим надаючи змогу незаконно переводити грошові кошти в готівкову форму, мінімізувати податкові зобовязання та таким чином виводити кошти до тіньового сектору економіки.

Використання ТОВ "Спец ОСОБА_3" (код 39656643), ТОВ "Проджек Стар" (код 39590745), ТОВ "Тревін Люкс" (код 39374723), ТОВ "Унісон ОСОБА_4" (код 39577373), ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_3" (код 39651743), ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649), ПП "Марвел-17"(код 39381318) , ТОВ "Біо-Медікал" (код 39565745), ТОВ "Фарм-Септ Лтд" (код 39518020), ТОВ "Фармсепт 2014" (код 39282079) в противоправних схемах, підтверджується фактом відсутності даних підприємств за адресами реєстрації, наявності у вказаних підприємств розбіжностей у податковому кредиті, податкових зобовязаннях з ПДВ, а також тим фактом, що дані підприємства зареєстровані на мешканців Дніпропетровська у різних регіонах України.

Проведеними заходами, оперативним співробітникам міліції, до даного часу не надалося можливим встановити місцезнаходження осіб, на імя яких зареєстровані ТОВ "Спец ОСОБА_3" (код 39656643), ТОВ "Проджек Стар" (код 39590745), ТОВ "Тревін Люкс" (код 39374723), ТОВ "Унісон ОСОБА_4" (код 39577373), ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_3" (код 39651743), ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649), ПП "Марвел-17"(код 39381318) , ТОВ "Біо-Медікал" (код 39565745), ТОВ "Фарм-Септ Лтд" (код 39518020), ТОВ "Фармсепт 2014" (код 39282079).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Фарм-Септ ЛТД" (код 39518020) в ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) був відкритий рахунок №26005300003357, та по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000581 від 12.06.2015 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ "Дiамантбанк" в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ "Дiамантбанк".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ПАТ "Дiамантбанк", з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854), з можливістю вилучення, а саме до:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Фарм-Септ ЛТД" (код 39518020) рахунку №26005300003357, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "Фарм-Септ ЛТД" (код 39518020) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "Фарм-Септ ЛТД" (код 39518020) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко