Ухвала суду № 45537035, 23.06.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9367/15-к

Провадження № 1-кс/161/2687/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 червня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора Петрука В.В., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в представників ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або в інших представників Товариства за дорученням чи інших посадових осіб ТзОВ «Ла Рікеза» які будуть брати участь у судовому засіданні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-б, наступні документи, а саме: Статут ТзОВ «Сальве»; Статуту ТзОВ «Ла Рікеза»; протокол призначення директора ТзОВ «Ла Рікеза»; наказ про призначення директора ТзОВ «Ла Рікеза»; довіреність на представника ТзОВ «Ла Рікеза»; договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ «Украптека Лімітед» і ТзОВ «Ларікеза»; інші документи які мають відношення до підготовки, укладення та обслуговування договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ «Украптека Лімітед» і ТзОВ «Ларікеза».

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» ОСОБА_5, щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ «Сальве» (ЄДРПОУ 20148147), зареєстроване за адресою: м. Луцьк, пр-т. Соборності, 15/40 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» матеріальні збитки на суму 18543082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено під час досудового розслідування у 2014-2015 роках ОСОБА_6 організував злочинну групу за участю ОСОБА_7, приватного нотаріуса ОСОБА_8, адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим слідством особами для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю «Сальве», код ЄДРПОУ 20148147, місцезнаходження: 43024, Волинська область, м. Луцьк, проспект Соборності, 15/40.

Статутний капітал ТзОВ «Сальве» становить 18 543 082 грн., 100% якого належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» - юридичній особі, яка створена та зареєстрована в Англії. З цією метою не встановленими членами організованої злочинної групи з відому та інтересах ОСОБА_6 як вигодонабувача було підроблено ряд документів, які свідчать про начебто укладену угоду щодо купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве» від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» на користь належного ОСОБА_6 ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935).

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_7, який пред'явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ «Сальве» на його ім'я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області ОСОБА_9 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ «Сальве».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_9, всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве», який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ «Ла Рікеза», що свідчить про придбання ОСОБА_6 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ «Ла Рікеза» права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» та компанією Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ «Сальве» та ТОВ «Сальве-Львів», згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ «Сальве», номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ «Сальве» відповідно до статутних документів ТОВ «Сальве» та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподіли прибутку, - були передані у заставу Центральному банку Ісландії - Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве» було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015.

21 травня 2015 року, з метою приховання слідів вчинення злочину, один із членів злочинної групи, прибув до реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області, який представився оперуповноваженим відділу карного розшуку ГУ МВС України в міста Києва ОСОБА_10 Вказаний чоловік надав працівникам реєстраційної служби Луцького МУЮ підроблену ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 та провів виїмку оригіналів документів реєстраційної служби ТзОВ «Сальве».

Крім цього, 09.06.2015 з метою завершення незаконних дій спрямованих на отримання повного контролю над ТзОВ «Сальве», один із учасників злочинної групи, прибув до реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, де видаючи себе за гр. ОСОБА_6 намагався надати державному реєстратору документи для зміни директора ТзОВ «Сальве». Після виявлення державним реєстратором деяких недоліків у оформленні документів, невстановлений чоловік, який представлявся ОСОБА_6, відмовився предявити документи та покинув приміщення реєстраційної служби.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.06. 2015 року в 14 год. 15 хв. у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. б. Хмельницького, 44-б, має відбутись чергове судове засідання у справі № 910/13063/15 за позовом Центрального банку Ісландії компанії Ейгнасафн Седлабанк Ісланд ехф. до приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед», ТзОВ «Ла Рікеза», Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, треті особи ТзОВ «Сальве» і ТзОВ «Сальве-Львів», про звернення стягнення на предмет застави та зобовязанння вчинити дії.

Представник ТзОВ «Ла Рікеза» ОСОБА_2 на розгляд суду подав зустрічний позов про визнання дійсним вищевказаного Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКзОВ «Украптека Лімітед» і ТзОВ «Ларікеза».

Як зазначено в зустрічній позовній заяві, до неї додаються копії наступних документів, а саме: копія Статут ТзОВ «Сальве»; копія Виписки ТзОВ «Ла Рікеза»; копія Статуту ТзОВ «Ла Рікеза», копія протоколу призначення директора ТзОВ «Ла Рікеза»; копія наказу про призначення директора ТзОВ «Ла Рікеза»; довіреність на представника ТзОВ «Ла Рікеза»; копія договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 року між ПКОВ «Украптека Лімітед» і ТзОВ «Ларікеза».

Враховуючи, що оригінали вище вказаних документів, мають значення для кримінального провадження як речові докази відповідно до вимог ст.ст. 98-99 КПК України. Представники ТзОВ «Ла рікеза» 24 червня 2015 року під час судового засідання на вимогу суду будуть змушені надати оригінали вище вказаних документів, тобто будуть мати вказані документи при собі, а також те, що 17-18.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшли клопотання представника потерпілого приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» ОСОБА_11 у яких він просить 24.06.2015 в приміщенні Господарського суду м. Києва (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-б) вилучити у представників ТзОВ «Ла Рікеза» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або в іншого представника ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) які будуть брати участь у судовому засіданні, після його закінчення такі документи, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи що слідчим (стороною кримінального провадження) доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у володінні представників ТзОВ «Ла Рікеза», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику вказаних осіб.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС ОСОБА_1, прокурора Петрука В.В., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, старший слідчий в ОВС СУ УМВС ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів в представників ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або в інших представників Товариства за дорученням чи інших посадових осіб ТзОВ «Ла Рікеза» у приміщенні Господарського суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-б. Оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за адресою, що не відповідає місцю знаходження ТзОВ «Ла Рікеза», тому слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження не доведено підстав, визначених п.1 ч.5 ст.163 КПК України. З врахуванням зазначеного, у задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) в представників ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або в інших представників Товариства за дорученням чи інших посадових осіб ТзОВ «Ла Рікеза» які будуть брати участь у судовому засіданні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-б, наступних документів, а саме: Статут ТзОВ «Сальве»; Статуту ТзОВ «Ла Рікеза»; протокол призначення директора ТзОВ «Ла Рікеза»; наказ про призначення директора ТзОВ «Ла Рікеза»; довіреність на представника ТзОВ «Ла Рікеза»; договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ «Украптека Лімітед» і ТзОВ «Ларікеза»; інших документів, які мають відношення до підготовки, укладення та обслуговування договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ «Украптека Лімітед» і ТзОВ «Ларікеза» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя