Ухвала суду № 45519670, 26.08.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2014 Справа №607/14095/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001652 від 19 червня 2014 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_2 шахрайським шляхом під приводом продажу зернопогрузчика заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 20 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014210010001652 від 19 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 червня 2014 року постановою заступника начальника СУ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_4 розслідування даного кримінального провадження доручено групі слідчих, до складу якої включено слідчих СУ УМВС України в Тернопільській області та СВ Тернопільського МВ УМВС України в області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2014 року ОСОБА_3 вирішив придбати собі для власного використання зернопогрузчик «ЗМ-60», запитував своїх знайомих чи їм відомо, хто саме продає вказаний зернопогрузчик, а також проглядав соціальні мережі, але там були надто високі ціни.

12червня 2014 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_5 та сказав, що він займається обладнанням для сушки зерна та у своїй власності має зернопогрузчик «ЗМ-60» після капітального ремонту, та хоче терміново його продати. Тоді ОСОБА_3 відповів, що подумає над його пропозицією.

13 червня 2014 року близько 10 години до ОСОБА_3 знову зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_5 та сказав, що готовий продати зернопогрузчик «ЗМ-60» за грошові кошти в сумі 20 000 гривень, та вказаний зернопогрузчик знаходиться в м. Житомир, а також за доставку його потрібно буде додатково доплатити 2 000 гривень. Після того ще додав, якщо не має наміру в ОСОБА_3 придбати погрузчик, то він за таку суму зможе продати комусь іншому.

Тоді ОСОБА_3 відповів чоловікові на ім'я ОСОБА_5, що придбає в нього зернопогрузчик «ЗМ-60», на що вказаний чоловік відповів, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень потрібно сьогодні перерахувати на картковий рахунок банку «Приват Банку» № 5168 7553 7595 6238, а грошові кошти в сумі 2 000 гривень за доставку зернопогрузчика віддасть після того, коли його доставлять в м. Тернопіль.

Того ж самого дня, перебуваючи в с. Чернилів Руський Тернопільського району, ОСОБА_3 попросив свого знайомого ОСОБА_6, щоб той позичив грошові кошти в сумі 20 000 гривень, на що останній погодився. Після того ОСОБА_6 з свого особистого рахунку перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_2 № 5168 7553 7595 6238. Коли грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, то ОСОБА_3 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1, слухавку підняв ОСОБА_5, який підтвердив, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень йому перераховані та повідомив, що 14 червня 2014 року автомобіль з погрузчиком буде в м. Тернополі.

14 червня 2014 року ОСОБА_3 спробував зателефонувати до ОСОБА_5 та його мобільний телефон був вимкнений. Після того вказаний мобільний телефон в мережі не з'являвся.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», якому належить банківська карта за номером № 5168 7553 7595 6238, виписка по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 13.06.2014 року в сумі 20 000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір, та фото - відео особи, яка знімала кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», якому належить банківська карта за номером № 5168 7553 7595 6238, виписка по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 13.06.2014 року в сумі 20 000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір, та фото - відео особи, яка знімала кошти, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М. тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», якому належить банківська карта за номером № 5168 7553 7595 6238, виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 13.06.2014 року в сумі 20 000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір, та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7