Ухвала суду № 45519560, 14.10.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2014 Справа №607/16598/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №12014210000000122 від 13 червня 2014 року звернувся начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, восени 2011 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, використовуючи лотерейну програму розіграшу віз США («Diversity Visa» - «DV») шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що у грудні 2009 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах, оформляючи їй документи для виїзду та постійного проживання в США.

Крім цього, весною 2012 року посадові особи фірми «Гермес», що в м. Тернополі, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 4 500 доларів США.

Під час розслідування кримінального провадження на адресу слідчого управління УМВС України надійшла інформації із ГУБОЗ МВС України за № 9/31-9462 від 06.08.2014 року про те, що під час проведення заходів встановлено ряд фізичних осіб-підприємців та комерційних підприємств, які залучалась до шахрайської схеми.

Так встановлено наступні підприємства, за допомогою яких із потенційними потерпілими укладались фіктивні договори про надання консультаційних послуг та послуг з оформлення документів: ПП «ГЕРМЕС В.І.» (ЄДРПОУ 35939719); ПП «ГЕРМЕС B.Н.» (ЄДРПОУ 37246463), ПП «ГЕРМЕС В.Р.» (ЄДРПОУ 37246479), ПП «ГЕРМЕС В.М.» (ЄДРПОУ 37246484), ПП «ГЕРМЕС I.B.» (ЄДРПОУ 37246493), ПП «ГЕРМЕС B.C.» (ЄДРПОУ 37246505) ПП «ГЕРМЕС В.О.» (ЄДРПОУ 37246510), ПП «ГЕРМЕС В.Т.» (ЄДРПОУ 37246526), TOB «ДІАСПОРА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 37754075); ПП ОСОБА_3В, код. НОМЕР_1; ПП ОСОБА_8 код. НОМЕР_2; ПП ОСОБА_9, код. НОМЕР_3: ПП ОСОБА_10, код. НОМЕР_4; ПП ОСОБА_11, код. НОМЕР_5; ПП ОСОБА_12, код. НОМЕР_6; ПП ОСОБА_13, код. НОМЕР_7; ПП ОСОБА_4, код. НОМЕР_8; ПП ОСОБА_14, код. НОМЕР_9; ПП ОСОБА_15, код. НОМЕР_10; ПП ОСОБА_16, код НОМЕР_11; ПП ОСОБА_17, код НОМЕР_12; ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_13; ФОП ОСОБА_19, код НОМЕР_14; ФОП ОСОБА_17, код НОМЕР_12; ТОВ «Юнайтед 1» код 37944008.

З метою отримання належним чином завірених копій податкової звітності вищевказаних юридичних і фізичних осіб у ГУ Міндоходів в Тернопільській області 01.09.2014 року направлявся запит, згідно відповіді на який вищевказаної інформації надано не було, оскільки згідно ст. 21 Податкового кодексу України, органи зобов'язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи зберігаються у приміщенні Головного управління ДФС у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи податкової звітності вищевказаних юридичних і фізичних осіб, які зберігаються у приміщенні Головного управління ДФС у Тернопільській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи податкової звітності вищевказаних юридичних і фізичних осіб, які зберігаються у приміщенні Головного управління ДФС у Тернопільській області, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП «ГЕРМЕС В.І.» (ЄДРПОУ 35939719); ПП «ГЕРМЕС B.Н.» (ЄДРПОУ 37246463), ПП «ГЕРМЕС В.Р.» (ЄДРПОУ 37246479), ПП «ГЕРМЕС В.М.» (ЄДРПОУ 37246484), ПП «ГЕРМЕС I.B.» (ЄДРПОУ 37246493), ПП «ГЕРМЕС B.C.» (ЄДРПОУ 37246505) ПП «ГЕРМЕС В.О.» (ЄДРПОУ 37246510), ПП «ГЕРМЕС В.Т.» (ЄДРПОУ 37246526), TOB «ДІАСПОРА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 37754075); ПП ОСОБА_3, код. НОМЕР_1; ПП ОСОБА_8 код. НОМЕР_2; ПП ОСОБА_9, код. НОМЕР_3; ПП ОСОБА_10, код. НОМЕР_4; ПП ОСОБА_11, код. НОМЕР_5; ПП ОСОБА_12, код. НОМЕР_6; ПП ОСОБА_13, код. НОМЕР_7; ПП ОСОБА_4, код. НОМЕР_8; ПП ОСОБА_14, код. НОМЕР_9; ПП ОСОБА_15, код. НОМЕР_10; ПП ОСОБА_16, код НОМЕР_11; ПП ОСОБА_17, код НОМЕР_12; ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_13; ФОП ОСОБА_19, код НОМЕР_14; ФОП ОСОБА_17, код НОМЕР_12; ТОВ «Юнайтед 1» код 37944008 з часу їх заснування, що ними подавались, які зберігаються у приміщенні Головного управління ДФС у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_20