Ухвала суду № 45508642, 18.05.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5531/15-к

Провадження № 1-кс/461/3135/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.05.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., з участю слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Парубій Б.І., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Парубій Б.І. про тимчасовий доступ до документів і інформації,-

В С Т А Н О В И В:

18.05.2015 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Парубій Б.І про тимчасовий доступ до документів і інформації (із можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання їх можливому знищенню) до компютерної техніки, що належить ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, яка вилучена слідчим слідчого відділу прокуратури Львівської області під час обшуку за юридичною адресою ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 по пр. Ч. Калини, 37 у м. Львові, проведеного в межах кримінального провадження №42015140000000057 від 17.02.2015, та на даний час знаходиться у приміщенні слідчого відділу прокуратури Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 16, з метою огляду, виявлення та відкопіювання інформації про призначення, посадові обовязки та матеріальну відповідальність працівників ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 (зокрема, наказів про призначення, посадових інструкцій та договорів про повну матеріальну відповідальність), оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140070000559 від 24.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом розтрати майна ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу зборів засновників №1 від 01.12.2009, створено ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, юридична адреса якого: м. Львів, пр. Ч. Калини, 37. 99% статутного капіталу підприємства належить ОСОБА_1, а 1% - ОСОБА_2.

Згідно з наказом № 1-к від 18.12.2009, ОСОБА_2 призначено на посаду директора ПП «Плиточка».

На підставі наказу №29/12-14і від 29.12.2014 у ПП «Плиточка» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 31.12.2014, однак нестачі товарно-матеріальних цінностей виявлено не було.

На підставі наказу №04/02-15і від 04.02.2015 у ПП «Плиточка» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 04.02.2015.

Згідно з актом інвентаризації №1 від 04.02.2015, на складі ПП «Плиточка» виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2308 354,09 грн. без ПДВ, що підтверджується підписами членів інвентаризаційної комісії - директора підприємства ОСОБА_2, бухгалтера ОСОБА_3, завідуючого складом ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Допитана у якості свідка бухгалтер ПП «Плиточка» ОСОБА_3 повідомила, що за результатами проведення інвентаризації на підприємстві від 04.02.2015, незважаючи на виявлену нестачу товарно-матеріальних цінностей, їх прихід та розхід по первинних документах не перевірялись. Інвентаризація проведена шляхом співставлення даних по наявності товару станом на 31.12.2014 з фактичною наявністю товару станом по 04.02.2015.

З метою отримання первинних документів, на підставі яких проводились інвентаризації на ПП «Плиточка» від 31.12.2014 та від 04.02.2015, документів, які регулюють порядок надходження до підприємства товарно-матеріальних цінностей, їх обліку, продажу та видачі зі складу, а також документів про призначення на посади, повноваження та відповідальність посадових осіб підприємства, органом досудового розслідування у порядку ст.93 КПК України витребувано у ПП «Плиточка» зазначені документи. Проте, первинні документи надані лише частково, а документи, які регулюють посадові обовязки та матеріальну відповідальність працівників підприємства (зокрема, посадові інструкції та договори про повну матеріальну відповідальність), а також документи, які регулюють порядок надходження до підприємства товарно-матеріальних цінностей, їх обліку, продажу та видачі зі складу взагалі не надані.

Враховуючи зазначене, з метою вилучення вказаних документів, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до них, проте первинні документи посадовими особами ПП «Плиточка» надано не в повному обсязі, а документів, які регулюють посадові обовязки та матеріальну відповідальність працівників підприємства (зокрема, посадових інструкцій та договорів про повну матеріальну відповідальність), а також документів, які регулюють порядок надходження до підприємства товарно-матеріальних цінностей, їх обліку, продажу та видачі зі складу взагалі не надано.

Допитаний в якості свідка колишній директор ПП «Плиточка» ОСОБА_2 повідомив, що при призначенні на посаду з працівниками підприємства підписувалися договори про повну матеріальну відповідальність, а також працівники ознайомлювались зі своїми посадовими обовязками згідно з посадовими інструкціями. Вказані документи зберігались на підприємстві.

Крім цього, ОСОБА_6 повідомив, що у ПП «Плиточка» велась подвійна бухгалтерія, а саме в системі «1С бухгалтерія» створено 2 облікові записи ПП «Плиточка» та «ФОП Мацевко», якими користувалися всі працівники. Перший обліковий запис використовувався для ведення офіційної бухгалтерської документації та подання звітності, а інший тільки для відображення реальних господарських операцій підприємства. Така система ведення бухгалтерії діяла за вказівкою засновника підприємства ОСОБА_1 та була необхідною для вирішення боргових зобовязань ПП ТД «Львівські пропозиції» ЄРДПОУ 30275866, засновником якого також є ОСОБА_1, та приховування чорної бухгалтерії ПП «Плиточка» від податкових перевірок, так як підприємство часто здійснювало розрахунки готівкою, не відображаючи їх по бухгалтерії.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що до проведення інвентаризації на ПП «Плиточка» 04.02.2015 була залучена довірена особа ОСОБА_1 бухгалтер ПП ТД «Львівські пропозиції» ОСОБА_7, яка добре обізнана у веденні фінансово-господарської діяльності підприємства. Незважаючи на те, що вона не є працівником ПП «Плиточка», саме ОСОБА_7 отримавши доступ до системи «1С бухгалтерія» та внесення відповідних відомостей за результатами проведеної перевірки, виготовляла акт вказаної інвентаризації, згідно з яким виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2308 354,09 грн. без ПДВ.

07.05.2015, на підставі отриманої ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27.04.2015 проведено обшук в приміщенні ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, за адресою підприємства по пр. Ч. Калини, 37 у м. Львові з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів про призначення, посадові обовязки та матеріальну відповідальність працівників ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 (зокрема, наказів про призначення, посадових інструкцій та договорів про повну матеріальну відповідальність), оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні. Однак, в ході проведення зазначеної вище слідчої дії було встановлено, що сервер, на якому зберігалися документи фінансово-господарської діяльності ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, вилучено слідчим слідчого відділу прокуратури Львівської області під час проведення 24.04.2015 обшуку у кримінальному провадженні №42015140000000057 від 17.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Встановлення та відкопіювання таких документів фінансово-господарської діяльності ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 із сервера, який знаходиться у слідчому відділі прокуратури Львівської області, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що надасть можливість дослідити, чи відповідають дійсності результати проведеної 04.02.2015 інвентаризації у ПП «Плиточка», та чи підтверджується факт ведення в системі «1С бухгалтерія» 2 облікових записів ПП «Плиточка» та «ФОП Мацевко», а також провести необхідні криміналістичні експертизи, що надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належить ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та вилучити, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПП «Плиточка».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,159-164, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Парубій Б.І. про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області Парубій Б.І. тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання їх можливому знищенню) до компютерної техніки, що належить ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, яка вилучена слідчим слідчого відділу прокуратури Львівської області під час обшуку за юридичною адресою ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 по пр. Ч. Калини, 37 у м. Львові, проведеного в межах кримінального провадження №42015140000000057 від 17.02.2015, та на даний час знаходиться у приміщенні слідчого відділу прокуратури Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 16, з метою огляду, виявлення та відкопіювання інформації про призначення, посадові обовязки та матеріальну відповідальність працівників ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 (зокрема, наказів про призначення, посадових інструкцій та договорів про повну матеріальну відповідальність), оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Парубій Б.І.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.