Ухвала суду № 45508591, 21.05.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5767/15-к

Провадження № 1-кс/461/3174/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

21.05.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Львова клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк», з можливістю ознайомлення та вилучення їх .

Клопотання мотивовано тим, що в СВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140030000199 від 24.04.2015, за фактом внесення службовими особами ПП «Алікан-Т» в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2009 державним реєстратором Пустомитівського районного управління юстиції Львівської області зареєстровано ПП «Алікан-Т» (код ЄДРПОУ 36499366) 16 квітня 2015 року ПП «Алікан-Т» стало на податковий облік у ДПІ Пустомитівського району Львівської області. 15 травня 2009 року вказане підприємство зареєстроване платником ПДВ. Розмір статутного фонду задекларовано в сумі 2 тис. грн.

Встановлено, що ПП «Алікан-Т» зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, однак за вказаною вище адресою фактично знаходиться житловий будинок, власником якого є сімя Воробець, якій про існування вказаного товариства нічого не відомо.

Крім цього, встановлено, що засновником та директором ПП «Алікан-Т» являлась ОСОБА_2, котра 03 вересня 2012 року відчужила корпоративні права вказаного підприємства гр. ОСОБА_3, зареєстр. ІНФОРМАЦІЯ_2 представником якого на підставі довіреності виступав ОСОБА_4, вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Згідно поданої звітності ЄСВ в 2014 році у вказаному підприємстві працювала 1 людина.

В ході аналізу фінансово-господарської звітності ПП «Алікан-Т» у 2012 році задекларувало дохід в сумі 409331грн., витрати в 389829 грн., імпортовано товарів на суму 1696381,25 грн., у 2013 році дохід в сумі 35294 527 грн., витрати 35272881,58 грн., імпортовано товарів на суму 47 107 186,58 грн., у 2014 році загальний обсяг реалізації продукції, згідно декларацій ПДВ склав 24 066 030 грн. (без ПДВ).

Наведене, може свідчити про факт створення (придбання) ПП «Алікан-Т» з метою прикриття незаконної діяльності та подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення фіктивного підприємництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Алікан-Т» (код ЄДРПОУ 36499366) під час ведення господарської діяльності в період з 24.09.2009 по 11.09.2012 використовувало рахунок № 26000174451 відкритий в АТ «ОСОБА_6 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9.

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП «Алікан-Т» (код ЄДРПОУ 36499366), які становлять банківську таємницю, оскільки це є єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках вказаного СГД.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ «ОСОБА_6 Аваль», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № 26000174451, який належить ПП «Алікан-Т» (код ЄДРПОУ 36499366) та вилучити оригінали цих документів;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № 26000174451, який належить ПП «Алікан-Т», за період з 24.09.2009 по 11.09.2012, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9;

- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № 26000174451, який належить ПП «Алікан-Т», за період з 24.09.2009 по 11.09.2012, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26000174451, який належить ПП «Алікан-Т», за період з 24.09.2009 по 11.09.2012, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9;

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП «Алікан-Т».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.