Ухвала суду № 45507006, 25.06.2015, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2182/15-к

25.06.2015

1-кс/328/258/15

УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2015 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участю прокурора Дяченко М.М., при секретарі Похвалітовій М.В.,

розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080350000848 від 18 червня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

23 червня 2015 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив задовольнити.

Слідчий слідчого відділу Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 в судове засідання не зявилась, про час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлена.

Представник ПАТ КБ Приватбанк в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

17 червня 2015 року невідома особа зловживаючи довірою та обманом заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 3585 гривень 40 копійок, чим заподіла останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 18 червня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

ОСОБА_4 розмістив інформацію на на інтернет сайті «olx.ua» 17 червня 2015року, про продаж рюкзаку. Того ж дня близько 20 години 00 хвилин на контактний номер 0681789000 йому подзвонив невідомий з контактного номеру 0634106472, назвався ОСОБА_5. Сергій повідомив, що хоче купити рюкзак. Сергій запропонував зробити передоплату, після чого, ОСОБА_4 повинен відправити рюкзак перевізником «Нова пошта» на адресу м.Харків, відділення №2, на імя ОСОБА_5. Для оплати потерпілий назвав номер своєї картки для виплат №5168757290563842, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на його імя.

17 червня 2015року близько 20 годині 09 хвилин на мобільний телефон 0681789000 з контактного номеру 0919570768 подзвонив чоловік, який назвався працівником ПАТ КБ «ПриватБанк» та пояснив, що рахунок №5168757290563842 є цільовим, тому на нього не можливо перевести платіж. Під час розмови ОСОБА_4 назвав номер кредитної картки №5457082901683677, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на його імя, код з SMS повідомлень, що проходили на його контактний номер телефону, після чого з кредитної картки №5457082901683677, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 були зняті грошові кошти на суму 3585гривень 40копійок.

Згідно даних на сторінки ОСОБА_6 «Приват24» по картці/рахунку №5168757290563842 , відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 від 17 червня 2015 року було, а саме:

17.06.2015 20:28:44 «5*77 20:28 Perekaz z kartci 1792.70 UAH (Portmone)

17.06.2015 20:21:32 «5*77 20:21 Perekaz z kartci 1792.70 UAH (Portmone).

Згідно довідки ТОВ «ПОРТМОНЕ» розташованого за адресою: Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, (код ЄДРПОУ31868613) грошові кошти з картки потерпілого були перераховані: 17.06.2015 20:21 1770,00 «ПриватБанк» 65330В 516875******9448; 17.06.2015 20:28 1770,00 «ПриватБанк» 32021В 516874******0411.

Для подальшого розслідування необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках №516875******9448, №516874******0411 та на «рахунку А» в період часу з 17 травня 2015року по теперішній час, анкетні дані особи яка є їх власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку.

Інформація про карткові рахунки №516875******9448, №516874******0411 та «рахунок А» знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50 та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; система охорону банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ Приватбанк та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка здійснила зняття коштів, встановлення володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок №516875******9448, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: 1)на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 17 травня 2015 до 23.06.2015 року; 2)на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок; 3)на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування; 4)на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які 17 червня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_4 5)на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №516875******9448, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий.

Надати слідчому слідчого відділення Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий «рахунок А», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме: 1)на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 17 травня 2015 до 23.06.2015 року; 2)на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок; 3)на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування; 4)на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, 17 червня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_4

Надати слідчому слідчого відділення Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок №516874******0411, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: 1)на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 17 травня 2015 до 23.06.2015 року; 2)на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок; 3)на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування; 4)на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які 17 червня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_4 5)на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №№516874******0411, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий.

Надати слідчому слідчого відділення Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які становлять банківську таємницю, про картковий «рахунок А», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме: 1)на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 17 травня 2015 до 23.06.2015 року; 2)на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок; 3)на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування; 4)на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, 17 червня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_4

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.07.2015 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: