Ухвала суду № 45506914, 25.06.2015, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1375/15-к

Провадження № 1-кс/324/137/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Рудковському А.В., за участю: старшого прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області юриста 1 класу Диби Є.О., старшого слідчого Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000617 від 15 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2015 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене старшим прокурором прокуратури Пологівського району Запорізької області юристом 1-го класу Дибою Є.О..

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку Пологівського державного підприємства робітничого постачання «Експрес» в період з дати відкриття по дату закриття рахунку із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у м.Києві по вул.Госпітальній,12-Г.

З клопотання вбачається, що до слідчого відділення Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області з Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідомі особи у не встановлений період часу самовільно, всупереч установленому законом порядку, безпідставно використовують державне майно, що перебуває на балансі ВСП «Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Придніпровська залізниця», а саме замощення будівлі літ.А з навісами за адресою: м.Пологи Запорізької області, вул. К.Маркса, 99.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 15 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

У клопотанні зазначається, що під час досудового розслідування було встановлено, що не житлові приміщення №№І, ІІ, ІІІ загальною площею 28,5 м2, сарай (літера Д) орендуються фізичною особою-підприємцем Сіряк Людмилою Іванівною на підставі договору оренди №3344/д від 11 грудня 2014 року.

Будучи допитаною в якості свідка Сіряк Л.В. пояснила, що вона зареєстрована як фізична особа-підприємець з 2000 року. Підприємницьку діяльність вона здійснює за адресою: м.Пологи Запорізької області, вул.К.Маркса, 99. Займається тим, що приймає склотару та склобій, а також вторинну сировину за готівковий розрахунок у місцевого населення. Приблизно навесні 2014 року при спілкуванні з колишнім керівником Пологівського державного підприємства робітничого постачання «Експрес» Ковтуном Олександром Миколайовичем останній порекомендував їй, щоб в подальшому орендувати деякі складські приміщення, розташовані в майновому комплексі за адресою: м.Пологи Запорізької області, вул.К.Маркса, 99, їй необхідно звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області з метою укладення відповідного договору оренди. Що вона і зробила, а саме подала письмову заявку на оренду державного майна. Через деякий час на вказану територію кілька разів приїздили експерти-оцінювачі, які досліджували складські приміщення, які вона мала намір орендувати, а саме приміщення №№ І,ІІ,ІІІ загальною площею 28,5 м2, сараю (літера Д), потім їх фотографували. Після цього в грудні 2014 року на її адресу прийшли листи з оригіналами договорів оренди, які вона мала підписати. Вона підписала всі екземпляри договорів оренди, собі залишила один екземпляр договору оренди, копію якого долучила до протоколу допиту, решту - відправила на адресу фонду державного майна. В договорі була зазначена сума орендної плати в розмірі 280,29 грн. щомісячно. Орендну плату вона вносила на вказаний Фондом державного майна рахунок. Під час користування вказаним майном на території подвір'я майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Пологи, вул.К.Маркса, 99, вона зберігала склобій та полімерні ящики із склотарою. Крім цього в деяких приміщеннях, які нею не орендувалися, вона зберігала прес для вторинної сировини, а також саму пресовану вторинну сировину. Вона усвідомлювала, що не мала права використовувати дані приміщення без укладення договору оренди, але у неї виникла необхідність в цьому у зв'язку з великим об'ємом сировини, яку вона не могла зберігати в орендованих приміщеннях. Раніше, до того, як вона уклала договір оренди з Регіональним управлінням ФДМУ по Запорізькій області, вказане складське приміщення вона орендувала у Пологівському державному підприємстві робітничого постачання «Експрес» приблизно кілька років. Із даним підприємством було укладено відповідний договір оренди. За оренду вона здійснювала щомісячні платежі на підставі виписаних квитанцій, які їй надавав тодішній директор Ковтун Олександр Миколайович. Платежі здійснювала через відділення «Приватбанку» та «Експресбанку». Платила вона близько 550 грн. на місяць.

В клопотанні зазначено, що в подальшому Сіряк Л.В. до лютого 2014 року здійснювала платежі за оренду вказаних складських приміщень на розрахунковий рахунок Пологівського державного підприємства робітничого постачання «Експрес» №26004301150128, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (МФО 313957), у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку з метою підтвердження чи спростування факту оплати за оренду вказаних приміщень Сіряк Л.В., що необхідне для встановлення факту та періоду займання зазначених приміщень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку Пологівського державного підприємства робітничого постачання «Експрес» (ЄДРПОУ 20485755) №26004301150128 (МФО 313957) в період з дати відкриття по дату закриття рахунку із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України», у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

Судом 18 червня 2015 року виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Суд, вислухав у судовому засіданні старшого слідчого СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції Петренка С.О., який підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав; старшого прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області юриста 1 класу Дибу Є.О., який просив задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки з аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Задовольняючи клопотання, суд виходить з положень зазначених норм КПК України і ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», згідно яких інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка

стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та

взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, становить

банківську таємницю, та така інформація розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України, ст..ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську таємницю»,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса якого: 01011, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, надати старшому слідчому СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області капітану міліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку №26004301150128 Пологівського державного підприємства робітничого постачання «Експрес», код ЄДРПОУ 20485755, МФО 313957, в період з дати відкриття по дату закриття рахунку із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. О. Кацаренко