Ухвала суду № 45505443, 25.06.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 25.06.2015

Справа № 334/3928/15-к

Провадження № 1-кс/334/911/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Махіборода Н.О.

при секретарі Кузьменко О.О.

за участю прокурора прокуратури ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42015080010000007 від 06 лютого 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Ремондіс Запоріжжя зареєстровано 30.05.2008 року Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради. Розмір статутного капіталу підприємства становить 55441068 грн. Також, встановлено, що одним із засновників указаного підприємства є Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство Комунсантрансекологія. Розмір частки комунального підприємства у статутному капіталі ТОВ Ремондіс Запоріжжя становить 24394070 грн., тобто 44%.

ДПІ У Шевченківському районі ГУ ДФС в Запорізькій області проведено перевірку ТОВ Ремондіс Запоріжжя, за результатами якої складено акт № 99/22-10/35924440 від 21.07.2014. У ході зазначеної перевірки посадовими особами ДПІ встановлено, факт здійснення ТОВ Ремондіс Запоріжжя безтоварних операцій із підприємствами- контрагентами, які мають ознаки фіктивності.

Зокрема, встановлено, що ТОВ Ремондіс Запоріжжя протягом 2012-2013 років перераховано на адресу ПАТ "ОСОБА_2 Ін ", ТОВ "Профілайт" 74 тис. грн., однак документи щодо придбання в указаних підприємств товарів, робіт, послуг на ТОВ Ремондіс Запоріжжя відсутні.

Також, перевіркою встановлено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Ремондіс Запоріжжя" з ТОВ «Раквере» (ПП «ВАЛГА») та ТОВ «Агро-Легія». За результатами проведених ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області перевірок ТОВ «Раквере» та ТОВ «Агро-Легія» встановлено, що за податковою адресою указані підприємства не знаходяться, особи, що відповідають за ведення фінансово-господарської діяльності відсутні, фактичне місцезнаходження підприємств за період з моменту реєстрації та в ході проведення перевірки встановити немає можливості, відсутні складські приміщення, виробничі потужності для здійснення операцій в обємах, що декларуються, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій для надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобовязання, зокрема у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування податкового кредиту та не мають реального товарного характеру.

З урахуванням указаного за наслідками перевірки ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС в Запорізькій області підприємству ТОВ Ремондіс Запоріжжя скасовано податковий кредит, який сформовано від указаних підприємств. Акт указаної перевірки посадовими особами ТОВ Ремондіс Запоріжжя підписано без заперечень та добровільно сплачено відповідні фінансові санкції, що свідчить про визнання зазначених порушень, а саме проведення безтоварних операцій із зазначеними контрагентами.

Таким чином, посадові особи ТОВ Ремондіс Запоріжжя, у якому частка комунальної власності становить 44% без мети придбання товарів, робіт, послуг, перераховано на адресу підприємств з ознаками фіктивності кошти у розмірі 985 тис. грн., чим здійснили розтрату коштів підприємства. Зазначеними діями посадовими особами ТОВ Ремондіс Запоріжжя зменшено розмір частки прибутку, яка відповідно до ст. 17 статуту має сплачуватися ЗКАТП Комунсантрансекологія у розмірі 44% від прибутку підприємства. У ході розслідування отримано інформацію, що ТОВ Ремондіс Запоріжжя, у порушення вимог статуту протягом двох років не виплачує дивіденди ЗКАТП Комунтрансекологія. Відповідно до п.2 ст. 17 Статуту ТОВ Ремондіс Запоріжжя, виплата прибутків сторонам здійснюється, якщо інакше не передбачено учасниками шляхом прийняття відповідного рішення.

Під час досудового слідства було встановлено, що на підставі акту №2 прийому-передачі майна, що вноситься до Статутного фонду ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" від 28.05.2008, учасник ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" - ТОВ "ОЛЬФ ЛТД", в особі Генерального директора ОСОБА_3, який діяв на підставі Статуту, передав, а ОСОБА_4, уповноважений Протоколом Зборів ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" № 1 від 18.04.2008, приймає " дві водонапірні башти" вартістю 657356,00грн., які знаходяться на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Відповідно бухгалтерської довідки ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", за даними бухгалтерії станом на 01.12.2013 року на балансі ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" знаходяться дві водонапірні башти інв.№61923 та інв.№ 61924 вартістю по 313245,11 грн.

Однак, згідно відповіді Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області №536/02.09 від 20.04.2011 року, майно (водонапірні вежі з мережею водопостачання), яке належить ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" на території Долинської сільської ради відсутнє. Водонапірні вежі та мережі водопостачання, що розташовані на території сільської ради, знаходяться на балансі Долинської сільської ради з початку будівництва водоводу, про що свідчать документи.

Документи, щодо знаходження двох водонапірних веж та мережі водопостачання на балансі ТОВ "Ольф ЛТД", які були передані до статутного фонду ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", знаходяться у ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" код ЄДРПОУ 33528231 за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ "ОЛЬФ ЛТД", може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо знаходження двох водонапірних веж та мережі водопостачання на балансі ТОВ "Ольф ЛТД", які були передані до статутного фонду ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" код ЄДРПОУ 33528231 за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає оскарженню, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична-особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Слідчим та прокурором було доведено, що надання доступу та вилучення вищевказаних документів, не призведуть до позбавлення можливості ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" здійснювати свою діяльність.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення ТОВ "ОЛЬФ ЛТД".

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015080010000007 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. або за його дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" код ЄДРПОУ 33528231 за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21:

-документи (протоколи зборів засновників з додатками), щодо внесення ТОВ «ОЛЬФ ЛТД» до статутного Фонду ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя» водонапірних веж з мережею водопостачання, які знаходяться на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області;

-документи по експертній оцінці водонапірних веж з мережею водопостачання, які були передані ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" до статутного фонду ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя";

-головні книги, журнали обліку основних засобів ТОВ «ОЛЬФ ЛТД», або інших документів в яких відображено облік основних засобів товариства (книги, акти приймання-передачі основних засобів, акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів, акти на списання основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, описи інвентарних карток з обліку основних засобів, картки обліку руху основних засобів, інвентарні списки основних засобів, розрахунки амортизації основних засобів, розрахунки амортизації основних засобів та інші), - в яких відображено майно ТОВ "ОЛЬФ ЛТД": дві водонапірні вежі з мережею водопостачання, які були передані до статутного фонду ТОВ "Ремондіс-Запоріжжя" за період 01.04.2008 р. по теперішній час;

-вільні зразки підпису генерального директора ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" ОСОБА_3 у кількості не менше 15 документів.

Зобовязати керівництво ТОВ "ОЛЬФ ЛТД" надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.06.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Запоріжжя: