Ухвала суду № 45505276, 15.01.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.01.2015

Справа № 334/259/15-к

Провадження № 1-кс/334/52/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання

виконуючого обовязки слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Клименко К.В., погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 12014080010000582 від 04.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014080010000582 від 04.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у процесі аналізу статистичної звітності та інформації, отриманої на запит Управління Національного банку України в Запорізькій області від АТ «УкрСиббанк», встановлено, що у відділенні № 392 АТ «УкрСиббанк», що за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Чекістів, 23, в період з 26.08.2014 по 08.10.2014 довіреною особою ОСОБА_2 регулярно (кожного банківського дня) в значних обсягах (до 4,6 млн. грн.) здійснювалися операції із зняття готівкових коштів з рахунків групи фізичних осіб (31 особа), яких поєднує дата відкриття карткових та вкладних рахунків у відділенні (18-19 серпня 2014 року), дата закриття рахунків (10.10.2014), платники за переказами коштів, що надходили на карткові рахунки у безготівковій формі, та цільове призначення цих переказів.

Також установлено, що фізичні особи у кількості 31 особи, 18.08 19.08.2014 року відкрили у відділенні карткові рахунки (№ 2625) з режимом функціонування поточного рахунку, уклали з банком в день відкриття карткового рахунку договір банківського вкладу «на вимогу» та надали у відділенні довіреності ОСОБА_2 на право здійснення операцій за картковим рахунком без використання платіжної кратки та вкладним рахунком (зняття готівки, переказ коштів та інше).

Довірена особа власників рахунків: ОСОБА_2, громадянин України (НОМЕР_1, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.01.2000), народився 28.01.1974 у м. Скадовськ, Херсонської області, місце проживання (реєстрація 13.12.2006): Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Чапаєва, буд. 122, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2. Довіреності власниками рахунків оформлені 18 19.08.2014 та засвідченні працівником відділення.

В період з 26.08.2014 до 09.10.2014 на карткові рахунки даних фізичних осіб, кожного банківського дня надходили кошти у безготівковій формі у сумі наближеній до 150 тис. грн. з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога» від юридичних осіб Дніпропетровського регіону, а саме:

ТОВ «ВІТА - ФЛЕКС», ЄДРПОУ 38528959, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, вул.. Чернова, 15, директор ОСОБА_3, поточний рахунок 26006010001109 відкритий в ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», загальна сума переказу коштів 39,9 млн. грн..; ТОВ «ТЕРСІТ - ФІНАНС», ЄДРПОУ 37901205, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, пр.. Кірова, буд. 107 Г, директор ОСОБА_4, поточний рахунок 26006010000070 відкритий в ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», загальна сума переказу коштів 64,3 млн. грн.; ТОВ «ТСП - СЕРВІС», ЄДРПОУ 38528991, місцезнаходження АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5, поточний рахунок 26008010001099 відкритий в ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», загальна сума переказу коштів 20,2 млн. грн..

Надання поворотної фінансової допомоги здійснювалося на підставі договорів, укладених юридичними особа ми з власниками рахунків фізичними особами у період з 02.08.2014 по 18.08.2014, з сумою допомоги за кожним договором від 19 млн. грн.. до 25 млн. грн..

За інформацією, що міститься в анкетах банку, фізичні особи власники рахунків у трудових відносинах з зазначеними субєктами господарювання не перебували (більшість з них є непрацюючими та студентами), відносин власності з ними не мають.

Кошти з карткових рахунків всіх фізичних осіб платіжними дорученнями за підписом довіреної особи ОСОБА_2 кожного банківського дня перераховувалися на вкладні рахунки фізичних осіб (№ 2620) і в повній сумі за заявою на зняття готівки за підписом довіреної особи ОСОБА_2 через касу відділення знімалися готівкою. Сума видаткових операцій з готівкою за вкладними рахунками фізичних осіб кожного банківського дня на користь ОСОБА_2 становила 4,6 млн. грн.. Загальна сума зняття готівки за серпень - вересень 2014 року становить 109,9 млн. грн..

За заявою власників рахунку за підписом довіреної особи ОСОБА_2 карткові та вкладні рахунки всім фізичним особам, які включені до реєстру, закриті 10.10.2014.

У звязку з вищенаведеним на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність вилучити у негайному порядку юридичні справи по кожному рахунку клієнтів, документи про рух грошових коштів по рахункам клієнтів, а також інших документів, з метою їх подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та з метою їх подальшого використання в рамках досудового розслідування, а саме:

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_7, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_8, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_8 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_5), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_9, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_6), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_11, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_11 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_7), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_12, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_12 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_8), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_13, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_9), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_14, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_14 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_15, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_15 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНН НОМЕР_10), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_16, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_16 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІНН НОМЕР_11), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_17, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_17 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІНН НОМЕР_12), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_18, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_18 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІНН НОМЕР_13), довіреністю на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданою останньому від ОСОБА_19, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_19 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІНН НОМЕР_14), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданою останньому від ОСОБА_20, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІНН НОМЕР_15), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_21, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_21 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІНН НОМЕР_16), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_22, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_22 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНН НОМЕР_17), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_23, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_23 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, видана останньому від ОСОБА_24, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_24 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІНН НОМЕР_18), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_25, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_25 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІНН НОМЕР_19), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_26, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_26 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичною справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІНН НОМЕР_20), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_27, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_27 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІНН НОМЕР_21), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_28, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_28 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІНН НОМЕР_22), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_29, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_29 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_30, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_30 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНН НОМЕР_23), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_31, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_31 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІНН НОМЕР_24), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_32, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_32 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІНН НОМЕР_25), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_33, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_33 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІНН 317003118), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_34, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_34 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_28 (ІНН НОМЕР_26), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_35, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_35 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_29 (ІНН НОМЕР_27), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_36, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_36 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІНН НОМЕР_28), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_37, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_37 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_31 (ІНН НОМЕР_29), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_38, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_38 за період 18.08.2014 05.01.2015.

Оригінали вказаних юридичних справ знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні АТ «УкрСіббанк», за адресою: м. Запорожжя, вул. Чекістів, буд. 23,

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м.Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичних справ по картковим рахункам з режимом функціонування поточного рахунку та документів про рух грошових коштів по цим рахункам, оригінали яких знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні АТ «УкрСіббанк», за адресою: м. Запорожжя, вул. Чекістів, буд. 23, оскільки маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання виконуючого обовязки слідчого СВ ЗМУ ГУМВС Україниу Запорізькій області Клименко К.В. у кримінальному провадженні № 12014080010000582 від 04.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл виконуючому обовязки слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме до документів, що містять банківську таємницю:

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_7, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_8, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_8 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_5), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_9, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_6), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_11, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_11 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_7), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_12, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_12 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_8), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_13, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_9), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_14, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_14 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_15, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_15 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНН НОМЕР_10), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_16, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_16 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІНН НОМЕР_11), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_17, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_17 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІНН НОМЕР_12), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_18, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_18 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІНН НОМЕР_13), довіреністю на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданою останньому від ОСОБА_19, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_19 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІНН НОМЕР_14), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданою останньому від ОСОБА_20, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІНН НОМЕР_15), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_21, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_21 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІНН НОМЕР_16), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_22, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_22 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНН НОМЕР_17), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_23, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_23 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, видана останньому від ОСОБА_24, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_24 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІНН НОМЕР_18), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_25, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_25 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІНН НОМЕР_19), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_26, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_26 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичною справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІНН НОМЕР_20), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_27, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_27 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІНН НОМЕР_21), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_28, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_28 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІНН НОМЕР_22), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_29, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_29 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІНН НОМЕР_4), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_30, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_30 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНН НОМЕР_23), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_31, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_31 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІНН НОМЕР_24), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_32, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_32 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІНН НОМЕР_25), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_33, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_33 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІНН 317003118), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_34, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_34 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_28 (ІНН НОМЕР_26), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_35, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_35 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_29 (ІНН НОМЕР_27), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_36, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_36 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІНН НОМЕР_28), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_37, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_37 за період 18.08.2014 05.01.2015;

- юридичної справи по картковому рахунку з режимом функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_31 (ІНН НОМЕР_29), довіреності на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, виданої останньому від ОСОБА_38, та руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_38 за період 18.08.2014 05.01.2015, які знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні АТ «УкрСіббанк», за адресою: м. Запорожжя, вул. Чекістів, буд. 23.

Зобовязати відповідальних працівників АТ «УкрСіббанк» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.02.2015 року, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: Дубина Л. А.