Ухвала суду № 45499247, 24.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3261/2015

Справа № 263/7372/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 2011 року по 2013 рік Управління міського майна Маріупольської ради (23599040) провело пять тендерів на закупівлю житлових квартир у м. Маріуполь. За результатами проведених тендерів переможцем визнано ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775). Вартість однієї квартири склала приблизно 900000 гривень.

У відповідь на запит ПП «Центр експертних послуг» (32609487) №25 від 09.06.2015р., ринкова вартість 1 квадратного метру типового проекту в задовільному технічному стані в районі вул. Писарева Жовтневого району м. Маріуполь, у липні 2012 року складала 636 доларів США за один квадратний метр, що за курсом НБУ складало 5083 гривень. Ринкова вартість 1 квадратного метру типового проекту в задовільному технічному стані у жовтні 2013 року складала 631 доларів США за один квадратний метр, що за курсом НБУ складало 5044 гривень.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, посадові особи Управління міського майна Маріупольської ради у змові з посадовими особами ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775) заволоділи грошовими коштами у сумі понад 1000000 гривень, чим завдали матеріальної шкоди державі.

Встановлено, що ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775) використовує рахунок №26008001467001, відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 РОЗВИТКУ» (334970).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження або спростування взаємовідносин ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775) з Управлінням міського майна Маріупольської ради (23599040) та визначення суми матеріальних збитків причинених державі шляхом проведення експертиз, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26008001467001, відкритим ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775) в ПАТ «ОСОБА_3 РОЗВИТКУ» (334970), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2011 року дотепер, на паперовому та електронному носії, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Юрію Сергійовичу або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_3 РОЗВИТКУ» (334970), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26008001467001, відкритим ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775) в ПАТ «ОСОБА_3 РОЗВИТКУ» (334970), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2011 року дотепер, на паперовому та електронному носії, а також рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Маріупольпродцентр» (34266775) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська