Ухвала суду № 45499226, 23.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3222/2015

Справа № 263/7319/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що 25.02.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_4 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний номер телефону подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна належний ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1). Після того, як їй стала відома ця інформація ТОВ "Автоцентр Оптима" звернулася в АТ "Сбербанк Росія" з позмінним заява об блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривен був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двухстороній розпис). Також від представника АТ "Сбербанк Росії " їй стало відомо про те, що 26.02.2015р. з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого АТ "Сбербан Росії" була здійснена спроба несанкціонованого платежу в сумі 30 00 гривен на розрахунковий рахунок № 26256977597086 відкритого в ПАО "ПУМБ" належного ОСОБА_6 (НОМЕР_2), проте вказана операція була припинена у зв'язку з тим, що у вказаному платіжному дорученні було підписано одними електронному ключем, замість двох. Цей платіж був заблокований службою безпеки банку АТ "Сбербанк Россії" самостійно оскільки був підписаний тільки одним електронним ключем.

16.03.2015 року до керівника Маріупольського відділення АТ «Сбербанк Росії» був спрямований запит. 19.03.2015 року надійшла відповідь на запит згідно з якою спроба відправлення платіжу у розмірі 30 000 гривень, на рахунок ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) в банку ПАТ «ПУМБ» було здійснено 26.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26256977597086.

Встановлено, що ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) використовує рахунок № 26256977597086 відкритий у ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: МФО 334851, м. Київ, вулиця вул. Андріївська, 4.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26256977597086 відкритого ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: МФО 334851, м. Київ вулиця вул. Андріївська, 4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26256977597086 відкритого ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: МФО 334851, м. Київ вулиця вул. Андріївська, 4.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» надати письмову інформацію слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Юлії Олегівні, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32 - Слідче Управління ГУМВС України в Донецькій області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська