Ухвала суду № 45499127, 14.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/5447/15-к

№1-кс/263/2210/2015

У Х В А Л А

14 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Сивоконь В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770001341 від «07» квітня 2015 року, за ознаками ст. 222 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23.03.2015 року до Жовтневого РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області з Маріупольського міського управління ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ПАТ «ОСОБА_2 Сбербанку Росії», юридична адреса: вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601, про те, що 06.03.2012 року посадові особи ТОВ «ТД «Золотий урожай», з метою одержання кредиту, надали до Маріупольського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії» завідомо неправдиві фінансові звіти.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст. 222 КК України.

Допитана у якості представника юридичної особи, яка є потерпілим, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вказала, що 06.03.2012 року між АТ «Сбербанк Росії», в особі керуючого Маріупольським відділенням № 1 ОСОБА_4, та ТОВ «Торговий дім» Золотий урожай» (ЄДРПОУ 36888079, АДРЕСА_1), в особі директора ОСОБА_5Ю, був укладений договір про відкриття кредитної лінії №26-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012 року, за умовами якого банк відкрив вказаному підприємству невідновлювальну кредитну лінію з лімітом 20 000000 доларів США на строк до 06.02.2017 року.

В ході укладання даного кредитного договору службові особи ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» надали до Маріупольського відділення № 1 банку (Донецька область, м. Маріуполь, вул. Леніна, 23) копії звітів про фінансові результати підприємства за 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартали 2011 року (форма № 2), згідно з яким протягом звітних періодів підприємство отримало чистий прибуток в сумах, відповідно, 840000 грн., 851500 грн., 970800 грн. та 1127000 грн. Підписи службових осіб підприємства на наданих звітах не розшифровані (мається тільки підпис, ПІБ рядом с підписом не вказано).

На підставі отриманих від ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» звітів про його фінансово-господарську діяльність, банком було здійснено розрахунки фінансового стану позичальника та його можливості обслуговувати кредит, після чого прийнято рішення про надання кредиту позичальнику.

Надання кредиту за договором на підставі вищенаведених документів фінансової звітності (щодо значно збитковішої діяльності ТОВ «ТД «Золотий урожай») було б не можливим.

Згідно з договором № 4 від 03.12.2013 року про внесення змін до договору про відкриття кредитної лінії №26-Н/12/24/ЮО/KL, з 01.01.2014 року ТОВ «ТД «Золотий урожай» повинно було розпочати погашення кредиту, однак службові особи цього не зробили.

Натомість, вони ініціювали судові процеси про визнання недійсними укладених з банком кредитного договору про відкриття кредитної лінії №26-Н/12/24/ЮО/KL та договорів його забезпечення.

На даний час сума матеріальних збитків, завданих АТ «Сбербанк Росії» умисними неправомірними діями службових осіб ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» у звязку з невиконанням умов, становить 22287320,53 доларів США і складається з боргу за кредитом сумі 19973750 доларів США та боргу за відсотками в сумі 2198610,50 доларів США.

У звязку із зазначеним Управлінням безпеки АТ «Сбербанк Росії» було розпочато перевірку щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» в ході отримання та обслуговування кредиту, в ході якої зясувалось, що протягом 2011 року фінансова діяльність ТОВ «ТД «Золотий урожай» була збитковою і цей рік підприємство закінчило із загальним чистим збитком в сумі 14573 000 грн.

Таким чином, надавши з метою отримання кредитних коштів до банку неправдиві документи щодо отриманого підприємством чистого прибутку протягом 2011 року, службові особи ТОВ «ТД «Золотий урожай» ввели в оману працівників банку щодо дійсного фінансового стану підприємства.

Крім цього, протягом дії кредитного договору №26-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012 року, службові особи ТОВ «ТД «Золотий урожай» надали до відділення банку копію звіту про фінансові результати за 2012 рік за підписами директора ОСОБА_6 і головного бухгалтера ОСОБА_7, згідно з яким вказаний період підприємство закінчило із збитком в сумі 22079000 грн.

В той же час, отримано дані, згідно з якими ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» закінчило 2012 рік із чистим збитком в сумі 97272 000 грн.

Надання перекрученого звіту за вказаний період могло бути зроблено з метою прикриття дійсного фінансового стану підприємства та уникнення наслідків, передбачених п. 7.1.3. договору, якими передбачено певні обмеження фінансової діяльності позичальника у разі суттєвого погіршення його фінансового стану.

Кредитна справа ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» зберігається в головному офісі банку, юридична адреса: вул. Володимирська, 46, м. Київ.

Беручи до уваги вищевикладене у слідства виникла необхідність у доступі до оригіналів документів ПАТ «ОСОБА_2 банк Сбербанку Росії», а саме: кредитної справи ТОВ «ТД «Золотий урожай», для проведення судово-економічної експертизи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_2 банк Сбербанку Росії», юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627), які становлять банківську таємницю, а саме: кредитної справи ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай», що містить:

заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки, та осіб, допущених до користування рахунками; установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угод між власниками рахунку та банком; інформації про рух коштів по рахунках за період з моменту їх відкриття по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень і витрат коштів, із зазначенням копій ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне імя користувача, ІР-адреса клієнта; заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу; та інших документів, які можуть знаходиться у вказаній кредитній справі.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 банк Сбербанку Росії», юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627), надати оригінали вказаних документів слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко