Ухвала суду № 45499112, 08.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/5226/15-к

№1-кс/263/2116/2015

У Х В А Л А

08 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050000001242 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 спільно зі ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та іншими особами, з метою заволодіння чужим майном бюджетними грошовими коштами, підготовили від імені підконтрольних їм підприємств ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) тендерні пропозиції по виконанню земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», які надали до Красноармійської районної державної адміністрації Донецької області (далі Красноармійська РДА). При цьому зазначеними особами, з метою реалізації злочинного наміру та отримання злочинного результату, до тендерних пропозицій, тобто офіційних документів, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у підприємств досвіду проведення аналогічних робіт, у тому числі договорів на нібито виконання робіт раніше, співробітників відповідної освіти та кваліфікації.

В свою чергу ОСОБА_3, будучи начальником управління економіки Красноармійської РДА, секретарем комітету конкурсних торгів, сприяла визначенню одного з підконтрольних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підприємств переможцем конкурсних торгів.

02.09.2013 року відбулася процедура розкриття тендерних пропозиції по виконанню земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», після чого, за сприянням ОСОБА_3 у визначенні переможця конкурсних торгів, 05.09.2013 року акцептована пропозиція ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та 24.09.2013 між Красноармійською РДА та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) укладено договір підряду на суму понад 2 млн. грн. строком на 3 місяці.

Згідно з розробленою схемою заволодіння грошовими коштами та їх розподілення між учасниками, після перерахування на рахунки ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) грошових коштів по договору, укладеному між зазначеним підприємством та Красноармійською РДА, роботи виконуватися не будуть, а грошові кошти будуть перераховані на рахунки субпідрядного підприємства - ПП «Імпульс» (ЄДРПОУ 30350496) та інших підконтрольних ОСОБА_2 підприємств для отримання готівкою та подальшого розподілення між учасниками.

Відповідно до відомостей, розміщених на веб порталі з питань державних закупівель та наявних істотних умов договору про закупівлю (проекту договору) по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», замовник Красноармійська РДА проводить розрахунки з Підрядником - ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), «в термін 30-ти банківських днів після підписанню акту виконаних робіт шляхом прямого банківського переказу на розрахунковий рахунок Підрядника припускається передоплата, але не більше 30% від суми договору.»

Проведеними оглядами місцевості - русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області, зафіксовано, що в період з 24.09.2013 року до грудня 2013 року земляні та будівельні роботи по розчищенню та укріпленню русла річки проведені частково, протягом грудня 2013 січня 2014 року - не проводились.

Відповідно після підписання Красноармійською РДА з однієї сторони та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) з іншої сторони актів виконаних робіт по укладеному договору щодо проведення земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», на банківський рахунок ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) будуть перераховані кошти у якості оплати нібито виконаних робіт.

Згідно з витребуваними даними та наявними відомостями ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) відкрито та використовується рахунок № 26007261600102 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин або причетні до його вчинення, а також з метою встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № 26007261600102 та іншими рахунками, відкритими ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та платіжних документів по зняттю коштів з рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть факт отримання ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) як Підрядником по укладеному з Красноармійською РДА договору грошових коштів, у тому числі у якості передоплати, що має значення для кваліфікації злочину, а також містять відомості щодо розпорядження цими коштами. Матеріали справ по оформленню рахунків містять вільні зразки почерку та підпису посадових осіб ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та у подальшому можуть бути використані для проведення судової експертизи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26007261600102 та іншими, відкритими ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та платіжних документів по зняттю коштів з рахунків зазначеного підприємства, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко