Ухвала суду № 45499106, 07.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5217/15-к

Провадження 1-кс/263/2110/2015

УХВАЛА

07 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по березень 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виконуючий обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2, укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ Селідовський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до наказу №71-к/к від 24.04.2014 займає посаду виконуючого обовязки генерального директора Державного підприємства «Красноармійськвугілля».

Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що в лютому березні 2015 року в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2 незаконно відвантажив вугілля марки ГР 0-200 в адресу ПрАТ «Укрвуглебуд» на загальну суму 9541754,67 гривень. Незаконність відвантаження підтверджується протоколом зборів ДП «Красноармійськвугілля». В подальшому зазначена вугільна продукція надходила кінцевому споживачу «Алчевському коксохімічному заводу».

З метою подальшого виводу грошових коштів з обороту через фіктивні підприємства, ОСОБА_2 використовував ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253, що по теперішній час зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто на окупованій території, на розрахункові рахунки якого надходять грошові кошти від реалізації вугілля ДП «Красноармійськвугілля», що надходять від кінцевого споживача. При цьому встановлено, що ТОВ «Сотіс-груп» між ПрАТ «Укрвуглебуд» і кінцевим споживачем виступає підприємствомтранзитом, на рахунках якого накопичуються грошові кошти, для подальшого переводу в готівку. До теперішнього часу гроші за вугілля вартістю 9541754,67 гривень на розрахункові рахунки ДП «Красноармійськвугілля» не надходили, що дає підстави вважати, що Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду в зазначеній сумі, тобто в особливо великих розмірах. На цей час зазначені грошові кошти ймовірно знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сотіс-груп».

Відповідно до інформації, наданої державною реєстраційною службою України, ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253 знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 97, керівник ОСОБА_3

Крім того, відповідно до вилученого в ході проведення обшуку протоколу виробничої наради представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» від 10.03.2015 року, затвердженого в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», прийнято рішення про продаж вугілля ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» по суттєво меншій за встановлену державою вартості, а саме за 675,46 гривень за тону, незважаючи на те, що, відповідно до листа № 0167/04 від 04.02.2015 року, керівникам вугледобувних підприємств заборонено реалізацію вугілля за вартістю, нижчою 1080 гривень.

Відповідно до відомостей, наданих заступником директора начальником відділу кадрів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4, встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з квітня 2002 року по жовтень 2009 року перебував на посаді комерційного директора, директора ВАТ «Укрвуглебуд»; в період часу з жовтня 2009 року по березень 2010 року перебував на посаді заступника директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» з покладанням на нього обовязків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з березня 2010 року по травень 2010 року перебував на посаді першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з травня 2010 року по квітень 2014 року перебував на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», з квітня 2014 року по теперішній час перебуває на посаді виконуючого обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Також, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до «Додатків №5» ТОВ «Сотіс-груп» дійсно має фінансово-господарські відносини з ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Укрвуглепостач», що є підприємством, підпорядкованим ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до того ж джерела достовірної інформації ТОВ «Сотіс-груп» має відносини з ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Тобто у органу досудового слідства не має жодних сумнівів в тому, що ТОВ «Сотіс-груп» є транзитним підприємством при незаконній реалізації вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілл» кінцевому покупцеві.

Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення коштів із безготівкової форми в готівкову, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 в тому числі в період часу з березня 2014 року до квітень 2015 року.

Відповідно до попереднього дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сотіс-груп» встановлено, що зазначене підприємство має розрахунковий рахунок №37513000223592, відкритий 24.12.2014 року в Казначействі України (ел.адм.подат.), МФО 899998.

Крім того, у органу досудового слідства на цей час є підстави вважати, що у невстановлених в ході досудового слідства службових осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, направлених на розтрату майна Держави в особі ДП «Красноармійськвугілля», є намір на зняття з розрахункового рахунку № 37513000223592, відкритого в Казначействі України, незаконно отриманих грошових коштів чи переведення їх на інші рахунки, з метою особистого збагачення та направлення органу досудового слідства помилковим шляхом, що унеможливить відшкодування матеріальної шкоди завданої Державі. А тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок № 37513000223592, відкритий «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, в Казначействі України, МФО 899998, за адресою: м.Київ, вул.Бастіонна, 6.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, оскільки є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 37513000223592, відкритому «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, в Казначействі України, МФО 899998, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від нього, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги, що ОСОБА_2 та невстановлені в ході досудового слідства особи можуть перевести чи зняти грошові коштів, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовувати у власних цілях, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині зобовязання службових осіб вищевказаної банківської установи надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № 37513000223592, задоволенню не підлягає, оскільки вказані заходи забезпечення кримінального провадження не передбачені діючим кримінально-процесуальним законодавством.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 37513000223592, відкритий «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, в Казначействі України, МФО 899998, за адресою: м.Київ, вул.Бастіонна, 6 та грошові кошті, які на ньому знаходяться, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Турченко