Ухвала суду № 45499098, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4949/15-к

№1-кс/263/2001/2015

У Х В А Л А

30 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично мешкає за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так званою «Донецькою народною республікою», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так званої «Донецької народної республіки» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому під час зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітень 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон», підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що протягом лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так званої «Донецької народної республіки» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприбуткування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує банківські рахунки №№ 26050011327945, 26001011327916, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) за період 01.01.2014 року по теперішній час по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим в теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) та ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, у володінні якого знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних субєктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи вказані в клопотанні необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), а саме: до наступних документів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), з можливістю їх вилучення:

виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках №№ 26050011327945, 26001011327916, за період з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко