Ухвала суду № 45499095, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/2052/2015 №263/5059/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_3 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_3 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_4 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує рахунок № 37510000193131 відкритий у Державному Казначействі України МФО 899998.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України арешт майна може бути накладено на грошові кошти, якщо є достатні підстави вважати що вони придбані в результаті скоєння кримінального правопорушення або є доходи від них.

Оскільки відповідно до матеріалів досудового слідства існує реальна загроза приховування або розтрати грошових коштів, які отримані в результаті скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тому клопотання про накладення арешту на банківські рахунки підлягає задоволенню, але за винятком сплати заробітної плати та обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку № 37510000193131, відкритому у Державному Казначействі України МФО 899998, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком виплати заробітної плати та обовязкових платежів до бюджетів. Зобов'язати Державне Казначейство України, МФО 899998 надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Італійська, 32, м. Маріуполь, 87515, для старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова