Ухвала суду № 45499088, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4971/15-к

Провадження 1-кс/263/2023/2015

УХВАЛА

30 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично мешкає за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так званою «Донецькою народною республікою», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так званої «Донецької народної республіки» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому під час зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітень 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон», підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що протягом лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так званої «Донецької народної республіки» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприбуткування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) для здійснення незаконної діяльності, направленої на фінансування тероризму, використовує банківський рахунок № 26003301116996, відкритий у ПАТ "ТЕРРА БАНК" МФО 380601.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією статті КК України, за якою кваліфіковане дане правопорушення, чи цивільного позову держави, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, належить арештувати майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку № 26003301116996, відкритому ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) у ПАТ "ТЕРРА БАНК" МФО 380601.

Вважаючи те, що існує реальна загроза приховування або розтрати здобутих злочинним шляхом грошових коштів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) та ПАТ "ТЕРРА БАНК" МФО 380601, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних субєктів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, оскільки є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на банківському рахунку № 26003301116996, відкритому ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) у ПАТ "ТЕРРА БАНК" МФО 380601, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від нього, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть перевести чи зняти грошові коштів, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовувати у власних цілях, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині зобовязання службових осіб вищевказаної банківської установи надавати інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № 26003301116996 кожне 25 число місяця протягом 2-х місяців з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів, від яких вони надходили, сум грошових коштів, призначення платежів, задоволенню не підлягає, оскільки вказані заходи забезпечення кримінального провадження не передбачені діючим кримінально-процесуальним законодавством.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку № 26003301116996, відкритому у ПАТ "ТЕРРА БАНК" МФО 380601.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Турченко