Ухвала суду № 45499034, 17.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/1752/2015 №263/3856/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Імперія нафтопродуктів», ТОВ Селідовський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

26 грудня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_3, який відповідно до наказу №71-к/к від 24.04.2014 займає посаду виконуючого обовязки генерального директора Державного підприємства «Красноармійськвугілля».

Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що в лютому березні 2015 року в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_3, незаконно відвантажив вугілля марки ГР 0-200 в адресу ПрАТ «Укрвуглебуд» на загальну суму 9541754,67 гривень. Незаконність відвантаження підтверджується протоколом зборів ДП «Красноармійськвугілля». В подальшому зазначена вугільна продукція надходила кінцевому споживачу «Алчевському коксохімічному заводу».

З метою подальшого виводу грошових коштів з обороту через фіктивні підприємства, ОСОБА_3 використовував ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253, що по теперішній час зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто на окупованій території, на розрахункові рахунки якого надходять грошові кошти від реалізації вугілля ДП «Красноармійськвугілля», що надходять від кінцевого споживача. При цьому встановлено, що ТОВ «Сотіс-груп» між ПрАТ «Укрвуглебуд» і кінцевим споживачем виступає підприємствомтранзитом, на рахунках якого накопичуються грошові кошти, для подальшого переводу в готівку. До теперішнього часу гроші за вугілля вартістю 9541754,67 гривень на розрахункові рахунки ДП «Красноармійськвугілля» не надходили, що дає підстави вважати, що Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду в зазначеній сумі, тобто в особливо великих розмірах. На цей час зазначені грошові кошти ймовірно знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сотіс-груп».

Відповідно до інформації наданої державною реєстраційною службою України ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253 знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 97, керівник ОСОБА_4

В ході проведення обшуку 02 квітня 2015 року за адресою мешкання ОСОБА_3, а саме в готелі «Мелодія» за адресою: м. Красноармійськ, вул. Шота, 207 було виявлено та вилучено пакет документів стосовно діяльності ДП «Красноармійськвугілля», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Сотіс-груп», ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод» та інше. Відповідно до вилучених документів встановлено, що ОСОБА_4, займаючи посаду директора ТОВ «Сотіс-груп», одночасно працює на ПрАТ «Укрвуглебуд», та отримує заробітну плату, що підтверджує факт взаємозвязку зазначених підприємств і дає підстави вважати, що ТОВ «Сотіс-груп» є не тільки підприємством-транзитом, а й фіктивним.

Крім того, відповідно до вилучено в ході проведення обшуку протоколу виробничої наради представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» від 10.03.2015 року затвердженого в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» прийнято рішення про продажу вугілля з ДП «Красноармійськвугілля» на ПрАТ «Укрвуглебуд» по суттєво меншій становленій Державою вартості, а саме за 675,46 гривень за тону. Не зважаючи на те, що відповідно до листа №0167/04 від 04.02.2015 року керівникам вугледобувних підприємств, заборонено реалізацію вугілля за вартістю нижче 1080 гривень.

Відповідно до відомостей наданих заступником директора начальником відділу кадрів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з квітня 2002 року по жовтень 2009 року перебував на посаді комерційного директора, директора ВАТ «Укрвуглебуд»; в період часу з жовтня 2009 року по березень 2010 року перебував на посаді заступника директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» з покладанням на нього обовязків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з березня 2010 року по травень 2010 року перебував на посаді першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з травня 2010 року по квітень 2014 року перебував на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», з квітня 2014 року по теперішній час перебуває на посаді виконуючого обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Крім того, відповідно до допитів свідків встановлено, що ПрАТ «Укрвуглебуд» до теперішнього часу є фактично підконтрольним ОСОБА_3, Тому у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що директор ТОВ «Сотіс-груп» ОСОБА_4 підпорядковується ОСОБА_3, в тому числі виконує його накази стосовно складання документів та переводу грошей, для укриття фактів скоєння кримінальних правопорушень. Даний факт також підтверджується оперативною інформацією.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до «Додатків №5» ТОВ «Сотіс-груп» дійсно має фінансово-господарські відносини з ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Укрвуглепостач», що є підприємством підпорядкованим ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до того ж джерела достовірної інформації ТОВ «Сотіс-груп» має відносини з ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Тобто у органу досудового слідства не має жодних сумнівів, в тому, що ТОВ «Сотіс-груп» є транзитним підприємством при незаконній реалізації вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілл» кінцевому покупцеві.

Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_3 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення коштів із безготівкової форми в готівкову, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253.

Відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, розташоване за адресою: Донецька область, м Донецьк, вул. Артема, будинок 97 має розрахункові рахунки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме: розрахунковий рахунок № 26002601002984 в гривні України відкритий 22.03.2012; розрахунковий рахунок № 26040620216133 в гривні України відкритий 03.08.2012, розрахунковий рахунок № 26007601004330 в доларах США відкритий 22.02.2012.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України арешт майна може бути накладено на грошові кошти, якщо є достатні підстави вважати що вони придбані в результаті скоєння кримінального правопорушення або є доходи від них.

Оскільки відповідно до матеріалів досудового слідства існує реальна загроза розтрати грошових коштів, які отримані в результаті скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тому клопотання про накладення арешту на банківські рахунки підлягає задоволенню, але за винятком сплати заробітної плати та обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт на власність ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, що розрахункові рахунки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме на грошові кошти на розрахункових рахунок № 26002601002984 в гривні України відкритий 22.03.2012; розрахунковий рахунок № 26040620216133 в гривні України відкритий 03.08.2012, розрахунковий рахунок № 26007601004330 в доларах США відкритий 22.02.2012, за винятком виплати заробітної плати та обовязкових платежів до бюджетів та повідомити про залишки коштів на вказаних розрахункових рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова