Ухвала суду № 45499031, 17.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1754/2015

№263/3856/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О., розглянувши матеріали клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул.Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_2, постійно обіймаючи з 28.04.2014 до теперішнього часу, посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив, не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошових коштів на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел, спрямований на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання № 03 від 02.01.2014, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливно-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Відповідно до договору про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014, який було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», з метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

26 грудня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь: ОСОБА_2, який є генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» та ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Імперія нафтопродукт».

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також проведення судово-бухгалтерської експертизи та судово почеркознавчої експертизи необхідно вилучення оригіналів наступних документів: реєстр документів які передаються по Договору про переведення (переуступання) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014; рахунок на оплату № 150801 від 15.08.2014; видаткова накладна № 15801 від 15.08.2014; рахунок на оплату № 200801 від 20.08.2014; видаткова накладна № 210802 від 21.08.2014; рахунок на оплату № 10801 від 01.08.2014, видаткова накладна № 40801 від 04.08.2014, рахунок на оплату № 50802 від 05.08.2014, видаткова накладна № 70801 від 07.08.2014, рахунок на оплату № 70801 від 07.08.2014, видаткова накладна № 90801 від 09.08.2014, рахунок на оплату № 80801 від 08.08.2014, видаткова накладна № 110802 від 11.08.2014, видаткова накладна № 120801 від 12.08.2014, рахунок на оплату № 260801 від 26.08.2014, видаткова накладна № 290801 від 29.08.2014, видаткова накладна № 90902 від 09.09.2014, довіреність № 402 від 02.09.2014, довіреність № 346 від 01.09.2014, акт звірення взаємних розрахунків за період 01.10.2014 20.10.2014 між «Імперія нафтопродукт» і ДП «Красноармійськвугілля», договір постачання № 03 від 02.01.2014 між «Імперія нафтопродукт» і ДП «Красноармійськвугілля», всі додаткові угоди до договору постачання № 3 від 02.01.2014: додаткова угода №2 від 14.07.2014, № 3 від 16.07.2014, №4 від 17.07.2014, № 5 від 28.07.2014, № 6 від 29.07.2014, №7 від 05.08.2014, №8 від 08.08.2014, №9 від 11.08.2014, №10 від 15.08.2014, №11 від 18.08.2014, №12 від 26.08.2014, додатки до договору постачання № 3 від 02.01.2014: сертифікація №№ 1-20, лист узгодження до договору постачання № 3 від 02.01.2014 та лист «Обоснование закупки, моніторинг от 02.01.2014», листи узгодження до додаткових угод та моніторинги по договору постачання № 3 від 02.01.2014, листи ТОВ «Імперія Нафтопродукт» щодо зміни цін: від 23.06.2014, від 25.06.2014, від 14.07.2014, від 16.07.2014, від 17.07.2014, від 28.07.2014, від 29.07.2014, від 05.08.2014, від 07.08.2014, від 11.08.2014, від 18.08.2014, роздаточна відомість на горюче мастильні матеріали за червень 2014 року: ДТ, АИ 92т, А 92т., АИ 92, с АИ92т на АИ92 с доплатою, с АИ 92 т на Аи 95 с доплатой, Аи 95 с Аи 92 перерахунок, роздаточна відомість на горюче мастильні матеріали за липень 2014 року: А92 на А 95 перерахунок, А 92 на А95 перерахунок, на АИ 95 на АИ 92 с доплатою, АИ 92, А 92, АИ 92 атомобіліст, АИ 92 автобаза, ДТ, роздаточна відомість на горюче мастильні матеріали за серпень 2014 року: Аи 92, А 92, АИ95, Дт. АИ 95 с АИ 92 доплата; роздаточна відомість на горюче мастильні матеріали за вересень 2014 року: ДТ; оригінали уставних документів та уставу ТОВ «Імперія нафтопродукт», оригінали наказів про призначення директора та осіб тимчасово виконуючих його обовязки, заступників директора, головного бухгалтера ТОВ «Імперія нафтопродукт» у період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали договорів та документів щодо будь якої фінансово господарської діяльності між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ДП «Красноармійськвугілля», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Скайтаун», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод», ТОВ «Сотіс - груп», оригінал договору про переведення (переуступання) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014, які знаходяться у власності ТОВ «Імперія нафтопродукт», розташованого за адресою Донецька область м. Димитров вул. Ушакова, 1-а.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що виникла необхідність у проведенні судово-бухгалтерської експертизи та судово почеркознавчої експертизи, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. (або іншому слідчому за його письмовим дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів ТОВ «Імперія Нафтопродук», ЄДРПОУ 34752630, юридична адреса: м.Димитров вул. Ушакова, 1-а, а саме до: реєстру документів які передаються по Договору про переведення (переуступання) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014; рахунку на оплату № 150801 від 15.08.2014; видаткової накладної № 15801 від 15.08.2014; рахунку на оплату № 200801 від 20.08.2014; видаткової накладної № 210802 від 21.08.2014; рахунку на оплату № 10801 від 01.08.2014, видаткової накладної № 40801 від 04.08.2014, рахунку на оплату № 50802 від 05.08.2014, видаткової накладної № 70801 від 07.08.2014, рахунку на оплату № 70801 від 07.08.2014, видаткової накладної № 90801 від 09.08.2014, рахунку на оплату № 80801 від 08.08.2014, видаткової накладної № 110802 від 11.08.2014, видаткової накладної № 120801 від 12.08.2014, рахунку на оплату № 260801 від 26.08.2014, видаткової накладної № 290801 від 29.08.2014, видаткової накладної № 90902 від 09.09.2014, довіреності № 402 від 02.09.2014, довіреность № 346 від 01.09.2014, акту звірення взаємних розрахунків за період 01.10.2014 20.10.2014 між «Імперія нафтопродукт» і ДП «Красноармійськвугілля», договору постачання № 03 від 02.01.2014 між «Імперія нафтопродукт» і ДП «Красноармійськвугілля», усіх додаткових угод до договору постачання № 3 від 02.01.2014: додаткової угоди №2 від 14.07.2014, № 3 від 16.07.2014, №4 від 17.07.2014, № 5 від 28.07.2014, № 6 від 29.07.2014, №7 від 05.08.2014, №8 від 08.08.2014, №9 від 11.08.2014, №10 від 15.08.2014, №11 від 18.08.2014, №12 від 26.08.2014, додатків до договору постачання № 3 від 02.01.2014: сертифікації №№ 1-20, листу узгодження до договору постачання № 3 від 02.01.2014 та лист «Обоснование закупки. Моніторинг от 02.01.2014», листа узгодження до додаткових угод та моніторинги по договору постачання № 3 від 02.01.2014, листи ТОВ «Імперія Нафтопродукт» щодо зміни цін: від 23.06.2014, від 25.06.2014, від 14.07.2014, від 16.07.2014, від 17.07.2014, від 28.07.2014, від 29.07.2014, від 05.08.2014, від 07.08.2014, від 11.08.2014, від 18.08.2014, роздаточної відомості на горюче мастильні матеріали за червень 2014 року: ДТ, АИ 92т, А 92т., АИ 92, с Аи92т на Аи92 с доплатою, с Аи 92 т на Аи 95 с доплатою, Аи 95 с Аи 92 перерахунок, роздаточна відомість на горюче мастильні матеріали за липень 2014 року: А92 на А 95 перерахунок, А 92 на А95 перерахунок, на Аи 95 на Аи 92 с доплатой, Аи 92, А 92, Аи 92 атомобіліст, Аи 92 автобаза, ДТ, роздаточна відомість на горюче мастильні матеріали за серпень 2014 року: Аи 92, А 92, Аи95, Дт. Аи 95 с Аи 92 доплата; роздаточна відомість на горюче мастильні матеріали за вересень 2014 року: ДТ; оригінали уставних документів та уставу ТОВ «Імперія нафтопродукт», оригінали наказів про призначення директора та осіб тимчасово виконуючих його обовязки, заступників директора, головного бухгалтера ТОВ «Імперія нафтопродукт» у період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали договорів та документів щодо будь якої фінансово господарської діяльності між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ДП «Красноармійськвугілля», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Скайтаун», ПрАТ «Укрвулебуд», ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод», ТОВ «Сотіс - груп», оригінал договору про переведення (переуступання) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Кірякова