Ухвала суду № 45499024, 17.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1753/2015

№263/3856/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 2013 року по березень 2015 року, посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Імперія нафтопродуктів», ТОВ Селідовський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 від 26.12.2014.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_3, який відповідно до наказу №71-к/к від 24.04.2014 займає посаду виконуючого обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Крім того, згідно з інформацією наданою УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_3 одружений з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та має двох дітей: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 Зазначена інформація знайшла своє підтвердження в відомостях вказаних на 8-й та 10-й сторінках паспорту громадянина України серії ВВ 870435 на імя ОСОБА_3, виданого 27 липня 1999 року Ворошиловським РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обєктивного дослідження обставин скоєння кримінальних правопорушень, ймовірного відшкодування матеріальної шкоди завданої Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» та проведення судово-бухгалтерської експертизи, необхідно встановити рух та місце знаходження незаконно отриманих ОСОБА_3 грошових коштів, для чого треба встановити банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» на імя ОСОБА_3 та членів його родини, отримати виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку, відомостей про залишок грошових коштів на рахунках.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вищевказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, можуть підтвердити факти перерахування з боку ТОВ «Азовбудкомплект» на адресу підприємств-контрагентів, що мають ознаки «фіктивності», грошових коштів, та можуть бути використані як докази причетності службових осіб вказаного підприємства до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 (або іншому слідчому за його письмовим дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації стосовно відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, відкриття розрахункових рахунків на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3,а саме до номерів відкритих розрахункових рахунків, заяв на їх відкриття, договорів на відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, копій документів поданих при їх відкритті, заяв на отримання банківських карток та інших документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, інформації стосовно осіб, що мали доступ до вказаних рахунків; також до паперових та електронних носіїв інформації стосовно виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) на вище зазначених розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 чи на їх імя в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851,м.Київ, вул.Андріївська, 2, в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, фотоматеріалів камер спостереження банкоматів та відділень банків (при проведення операцій по вказаним рахункам)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Кірякова