Ухвала суду № 45499014, 11.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4133/15-к

№1-кс/263/1638/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050490001684 від 28.10.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, юридична адреса: м. Димитров, вул. Ватутіна, 1 в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», м. Краматорськ, МФО 335106, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, а саме на розрахункових рахунках: № 26007301241884 в українських гривнях; № 26008300241884 в доларах США; № 26008300241884 в ЄВРО, № 26008300241884 в українських гривнях; № 260083021341 в українських гривнях, № 260093011341 в українських гривнях, №260213011341 в гривнях України, №26041301241884 в українській гривні, №26042300241884 в українській гривні в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунків, про закриття розрахункових рахунків.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з квітня 2014 року по даний час посадові особи Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941), що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари та послуги, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару та виконанню відповідних робіт не виконувалися. У подальшому такі юридичні особи, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що в ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, юридична адреса: м. Димитров, вул. Ватутіна, 1 має розрахунковий рахунок в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», м. Краматорськ, МФО 335106, а саме: розрахунковий рахунок №26007301241884 в українських гривнях; розрахунковий рахунок №26008300241884 в доларах США; розрахунковий рахунок № 26008300241884 в ЄВРО, розрахунковий рахунок №26008300241884 в українських гривнях; розрахунковий рахунок № 260083021341 в українських гривнях, розрахунковий рахунок №260093011341 в українських гривнях, розрахунковий рахунок №260213011341 в гривнях України, розрахунковий рахунок №26041301241884 в українській гривні, розрахунковий рахунок №26042300241884 в українській гривні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ (МФО 335106), що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, надати т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 та іншій особі, уповноваженій ним, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, юридична адреса: м. Димитров, вул. Ватутіна, 1: №26007301241884 в українських гривнях; № 26008300241884 в доларах США; № 26008300241884 в ЄВРО, № 26008300241884 в українських гривнях; № 260083021341 в українських гривнях, № 260093011341 в українських гривнях, №260213011341 в гривнях України, №26041301241884 в українській гривні, №26042300241884 в українській гривні в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунків, про закриття розрахункових рахунків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко