Ухвала суду № 45498949, 04.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1533/2015

№263/3849/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000217 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000217 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в період часу з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941 по вул.Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_2, постійно обіймаючи з 28.04.2014 року до теперішнього часу, посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на користь ТОВ «Скайтаун».

Крім того, відповідно до наданого клопотання, ОСОБА_2, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел, спрямований на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання №03 від 02.01.2014 року, укладеного між ДП «Красноармійськ вугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливно-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Відповідно до договору про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014 року, який було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», з метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

Крім того згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 на сей час склалися господарські відносини стосовно придбання паливо-мастильних матеріалів. При цьому ДП «Красноармійськвугілля» паливо-мастильні матеріали не отримує, а грошові кошти перераховує на рахунки вказаного підприємства. Тобто здійснюється розтрата державного майна.

Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого обналічування коштів, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422.

Встановлено, що ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 використовує розрахунковий рахунок № 26007850101012 в гривнях України відкритий 15.04.2009 року в Донецькому філіалі ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 377197.

Також у клопотанні вказано, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також проведення судово-бухгалтерської експертизи, необхідно здійснити вилучення виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що проведення судово-бухгалтерської експертизи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. або ст. оперуповноваженому в ОСОБА_3 ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, оперуповноваженому відділу УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб Донецького філіала ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 377197, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26007850101012 в гривнях України відкритий 15.04.2009 року відкритий ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ в Донецькому філіалі ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 377197, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з дати відкриття дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідного рахунку ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова