Ухвала суду № 45498921, 02.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3689/15-к

Провадження 1-кс/263/1473/2015

УХВАЛА

02 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськ вугілля» (далі ДП «Красноармійськ вугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул. Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_2 постійно обіймаючи з 28.04.2014 року до теперішнього часу посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: посаду генерального директора ДП «Красноармійськ вугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи намір на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання №03 від 02.01.2014 року, укладеного між ДП «Красноармійськ вугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливо-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». З метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун» укладений договір про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014 року.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є генеральним директором ДП «Красноармійськ вугілля». Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_2 до призначиння генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» займав посаду директора ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313. Крім того, на цей час ОСОБА_2, як генеральний директор ДП «Красноармійськвугілля», підтримує тісні відносини з керівником ПрАТ «Укрвуглебуд» ОСОБА_3, між підприємствами існують фінансово-господарські відносини. Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення у готівку коштів, перераховувались на розрахункові рахунки ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, що розташоване за адресом: Донецька область м.Дружківка, вул.Радченко, 34б.

В ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації, наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області, встановлено, що ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, має розрахунковий рахунок в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», МФО 334828, а саме: розрахунковий рахунок № 26001959967841 в євро.

Крім того, відповідно до інформації наданої співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, встановлено, що ОСОБА_2 на цей час склав заяву про звільнення та очікує відповідного наказу, після чого має намір виїхати за державний кордон України з метою постійного мешкання до Ізраїлю. ОСОБА_2 з метою доведення свого наміру до кінця, може по узгодженню з керівництвом вказаного підприємства зняти грошові кошти, або перерахувати на інші рахунки, що позбавить в подальшому можливості відшкодувати матеріальну шкоду завдану державі.

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_2 та невстановленими в ході досудового слідства особами буде докладено максимальні зусилля для переведення чи зняття грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на розрахунковий рахунок № 26001959967841 (в євро) ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, (юридична адреса: Донецька область м.Дружківка, вул.Радченко, 34б), відкритий в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», МФО 334828, та грошові кошти, щ о на ньому знаходяться, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, оскільки є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26001959967841 в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», МФО 334828, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від нього, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги, що ОСОБА_2 та невстановлені в ході досудового слідства особи можуть перевести чи зняти грошові коштів, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовувати у власних цілях, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 26001959967841 (в євро), відкритий ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, (юридична адреса: Донецька область м. Дружківка, вул. Радченко, 34б) в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», МФО 334828, та грошові кошти, що на ньому знаходяться, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Турченко