Ухвала суду № 45498896, 27.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №1-кс/263/1294/2015

№263/3281/15к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Кірякова Н.П., при секретарі Шпичак Є.М., за участю прокурора Хая Д.В., слідчого Савіна С.О., розглянувши скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого та прокурора, яка виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИЛА :

ОСОБА_1 звернувся до суду зі скаргою, в якій просить визнати бездіяльність слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000009 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, неправомірною та зобовязати повернути йому банківську платіжну картку «Gold» №5168742329971810 ПАТ КБ «Приватбанк», 20 чеків щодо зняття готівки з банківської карти.

В обґрунтування скарги ОСОБА_1 посилається на те, що 19.02.2015 року старшим слідчим СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 під час обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «НВП «Донтехексперт»: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Шевченка, будинок 343, приміщення 83, були вилучені вказані предмети. Однак арешт не накладенийта в порушення ч.5 ст. 171 КПК України до теперішнього часу картка та чеки не повернуті.

ОСОБА_1 в судове засідання не зявився, про день слухання скарги було повідомлено.

Слідчий, на дії якого подано скаргу, та прокурорв судовому засіданні проти задоволення скарги не заперечували.

Вивчивши скаргу та долучені до неї матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

16.01.2015 р. СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області до ЄРДР було внесено запис№ 32015050290000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 17 лютого 2015 р. старшому слідчому СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 надано дозвіл на обшук за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Шевченка, будинок 343, приміщення 83, ТОВ «НВП «Донтехексперт», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: предмети та документи ТОВ «НВП «Донтехексперт», у т.ч. по операціям з підприємствами-контрагентами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ТОВ «Сіті групп компані» (ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Фактортрейд» (ЄДРПОУ 38779677), ТОВ «Сантекс вуд» (ЄДРПОУ 38779902), ТОВ «БК Білдінг-строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «Алегро компані» (ЄДРПОУ 38880616), ТОВ «БК Мегаполіс буд інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК Карамбола» (ЄДРПОУ 39059292), ТОВ «БК Мангустін» (ЄДРПОУ 39059397), ТОВ «ТРМ Групп» (ЄДРПОУ 39193859), ТОВ «Техсфера» (ЄДРПОУ 39232316), ТОВ «БФ Строй-ка» (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «Будівельний прогрес-2006» (ЄДРПОУ 34877128), у тому числі документи, які свідчать про умисне ухилення в період з травня 2011 року по вересень 2014 року від сплати податків службовими особами ТОВ «НВП «Донтехексперт»; документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; документи, які свідчать про ухилення від сплати податків; підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Донтехексперт»; документи по господарським операціям з ТОВ «Сіті групп компані» (ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Фактортрейд» (ЄДРПОУ 38779677), ТОВ «Сантекс вуд» (ЄДРПОУ 38779902), ТОВ «БК Білдінг-строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «Алегро компані» (ЄДРПОУ 38880616), ТОВ «БК Мегаполіс буд інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК Карамбола» (ЄДРПОУ 39059292), ТОВ «БК Мангустін» (ЄДРПОУ 39059397), ТОВ «ТРМ Групп» (ЄДРПОУ 39193859), ТОВ «Техсфера» (ЄДРПОУ 39232316), ТОВ «БФ Строй-ка» (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «Будівельний прогрес-2006» (ЄДРПОУ 34877128); печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, компютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації.

Під час обшуку 19.02.2015 року старшим слідчим СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 були вилучені банківська платіжна картка «Gold» №5168742329971810 ПАТ КБ «Приватбанк» та 20 чеків щодо зняття готівки з банківської карти.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Оскільки судом встановлено, що таке клопотання щодо вказаних предметів подано не було, їх перечень відсутній в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, скаргу необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 171, 303, 305, 306, 307,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА :

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого та прокурора, яка виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Повернути ОСОБА_1 банківську платіжну картку «Gold» №5168742329971810 ПАТ КБ «Приватбанк», 20 чеків щодо зняття готівки з банківської карти, вилучених під час обшуку 19.02.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова