Ухвала суду № 45498890, 27.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/3488/15-к

Провадження №1-кс/263/1381/2015

У Х В А Л А

27 березня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Цапій Ф.Ю., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Словянське управління капітального будівництва" Словянської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Словянськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти:

«Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Словянська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові». Переможець ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору 5419104,00 грн.; «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Словянська». Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору 2328 868,80 грн.; «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Словянська» Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець ТОВ «Донсервісбуд» (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору 1484 072,4 грн.

Джерело фінансування місцевий бюджет, головний розпорядник Управління ЖКГ Словянської міськради.

У грудні 2013 року заступником директора КП «Словянське управління капітального будівництва» ОСОБА_2 укладено договори з ТОВ Асторія» (в особі директора ОСОБА_3 договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ «Донсервісбуд» (в особі директора ОСОБА_4 договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону «Машмет», а також 9-го водогону м. Словянськ.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Словянської міськради ОСОБА_5, здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур.

У ході оперативної перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис.грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти, шляхом укладання угод з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

При цьому, 17.10.2014 року ТОВ «Асторія» і ТОВ «Донсервісбуд» закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси і кредит», на які КП «Словянське управління капітального будівництва» було перераховано кошти з рахунку №35443010006909.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів КП «Словянське управління капітального будівництва» (ЄДРПОУ 37467267) за 2013-2015 роки по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів ГУ ДКСУ у Донецькій області МФО 834016.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1М тимчасовий доступ до речей і документів КП «Словянське управління капітального будівництва» (ЄДРПОУ 37467267), які становлять банківську таємницю та знаходяться у Державній казначейській службі України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 МФО 834016) з можливістю їх вилучення, а саме:

виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках №№ 35443010006909 (укр. грн.), за період з 01.10.2013 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.10.2013 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко