Ухвала суду № 45498867, 25.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1314/2015

№263/3321/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Папакіца Ю.В., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050290000017 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050290000017 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, до Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшло подання Іллічівського ВДВС Маріупольського МУК), в якому зазначено, що на виконанні даної установи знаходиться виконавче провадження про стягнення з ТОВ «ОСОБА_3 Пі Трейд енд Шиппінг" грошових коштів в сумі 39 827 грн. на користь ОСОБА_4 08.12.2014 р. на виявлені рахунки підприємства накладено арешт, але 04.02.2015 р. з ДПІ отримано інформацію, що у підприємства ТОВ «ОСОБА_3 Пі Трейд енд Шиппінг» відкрито додатково 5 рахунків в ПАТ «ОСОБА_5 банк Аваль», при цьому рішення суду залишено без виконання, чим спричинено шкоду інтересам ОСОБА_4

Також, відповідно до вказаного клопотання, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№2605911802, 26005469268, 26008469522, 26009469521, 26009469532, відкритих ТОВ «ОСОБА_3 Пі Трейд енд Шиппінг» (ЄДРПОУ 38949955) в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що рух коштів по вищевказаним рахункам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 313827, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№2605911802, 26005469268, 26008469522, 26009469521, 26009469532, відкритих ТОВ «ОСОБА_3 Пі Трейд енд Шиппінг» (ЄДРПОУ 38949955) в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», з повного розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 08.12.2014 р. по теперішній час на паперовому або електронному носії, а також документів, які стали підставою для відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова