Ухвала суду № 45498825, 19.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/1181/2015 №263/3049/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Караман К.В., слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050000001242 від 25.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013050000001242 від 25.10.2013 року.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та іншими особами, з метою заволодіння чужим майном бюджетними грошовими коштами, підготовили від імені підконтрольних їм підприємств ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) тендерні пропозиції по виконанню земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», які надали до Красноармійської районної державної адміністрації Донецької області (далі Красноармійська РДА). При цьому зазначеними особами, з метою реалізації злочинного наміру та отримання злочинного результату, до тендерних пропозицій, тобто офіційних документів, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у підприємств досвіду проведення аналогічних робіт, у тому числі договорів на нібито виконання робіт раніше, співробітників відповідної освіти та кваліфікації.

В свою чергу ОСОБА_4, будучи начальником управління економіки Красноармійської РДА, секретарем комітету конкурсних торгів, сприяла визначенню одного з підконтрольних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підприємств переможцем конкурсних торгів.

02.09.2013 року відбулася процедура розкриття тендерних пропозиції по виконанню земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», після чого, за сприянням ОСОБА_4 у визначенні переможця конкурсних торгів, 05.09.2013 року акцептована пропозиція ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та 24.09.2013 року між Красноармійською РДА та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) укладено договір підряду на суму понад 2 млн. грн. строком на 3 місяці.

Згідно з розробленою схемою заволодіння грошовими коштами та їх розподілення між учасниками, після перерахування на рахунки ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) грошових коштів по договору, укладеному між зазначеним підприємством та Красноармійською РДА, роботи виконуватися не будуть, а грошові кошти будуть перераховані на рахунки субпідрядного підприємства - ПП «Імпульс» (ЄДРПОУ 30350496) та інших підконтрольних ОСОБА_3 підприємств для отримання готівкою та подальшого розподілення між учасниками.

Відповідно до відомостей, розміщених на веб порталі з питань державних закупівель та наявних істотних умов договору про закупівлю (проекту договору) по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», замовник Красноармійська РДА проводить розрахунки з Підрядником - ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), «в термін 30-ти банківських днів після підписанню акту виконаних робіт шляхом прямого банківського переказу на розрахунковий рахунок Підрядника … Припускається передоплата, але не більше 30% від суми договору.»

Проведеними оглядами місцевості - русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області, зафіксовано, що в період з 24.09.2013 року до грудня 2013 року земляні та будівельні роботи по розчищенню та укріпленню русла річки проведені частково, протягом грудня 2013 січня 2014 року - не проводились.

Відповідно, після підписання Красноармійською РДА з однієї сторони та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) з іншої сторони актів виконаних робіт по укладеному договору щодо проведення земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», на банківський рахунок ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) будуть перераховані кошти у якості оплати нібито виконаних робіт.

Згідно з витребуваними даними та наявними відомостями ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) відкрито та використовується рахунок № 26007261600102 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537).

Враховуюче те, що в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, відкритих ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007261600102, відкритий ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537). Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення можливого цивільного позову, співмірною із зазначеним розміром шкоди.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, оскільки є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26007261600102 відкритому в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне накласти арешт на вищезазначені грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26007261600102, та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку крім здійснення обовязкових платежів до державного бюджету України та виплат на заробітну плату працівникам.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих юридичною особою ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32- Слідче Управління ГУМВС України в Донецькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто протягом тривання досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова