Ухвала суду № 45498817, 18.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/1153/2015 №263/2989/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Шпичак Є.М., за участю прокурора Хая Д.В., старшого слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 12.03.2015р. на адресу СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області надійшов лист Управління Служби безпеки України в Донецькій області за №56/6/1-810 нт від 12.03.2015р., щодо отримання даних про те що на КППВВ №7 (на шляху Маріуполь-Донецьк), при в`їзді до м. Маріуполя було здійснено затримання автомобіля НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3, яким здійснювалося перевезення соняшникової олії за супровідними документами складеними від імені ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685) та ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), які не відповідали дійсності.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, 12.03.2015 р.-16.03.2015 р. в ході проведення огляду місця події встановлений вантажний автомобіль НОМЕР_3 розташований на КППВВ №7 (на шляху Маріуполь-Донецьк), при в`їзді до м. Маріуполя. На момент проведення огляду в кабіні зазначеного вантажного автомобіля знаходився водій, який представився як ОСОБА_3 та предявив НОМЕР_4, виданий Селидівським МВ УМВС України в Донецькій області 03.08.1999р. В ході проведення огляду полупричепа встановлено, що він заповнений на 2/3 картонними коробками, в ході перерахування ТМЦ наявних в полупричипі встановлено, що в картонних коробках знаходяться прозорі пластикові пляшки заповнені рідиною жовтого кольору закупорені пластиковою пробкою синьо жовтого кольору, пляшка оклеєна етикеткою на якій містяться надписи: олія соняшникова «Диканька», рафінована дезодорована, виготовлено на замовлення ТОВ «Укролія», виробник ТДВ «Укроліяпродукт», юридична адреса та адреса потужностей виробництва: вул. Фрунзе, 145, м Зіньків, Полтавська область, обєм 1,0 л (дм3), маса нетто: 920г, ДСТУ 4492:2005, які упаковані в картонні коробки по 15 пляшок, кількість коробок 1383 штуки. Загальна кількість пляшок 20745. Водієм були надані наступні супровідні документи: товарно-транспортна накладна №34 від 15.02.2015р. в якій зазначено: автомобіль Сканія АН 1992 ІР причіп АН 0249 ХХ, авто перевізник ТОВ «Кормо-Транс-Логистик», водій ОСОБА_5, замовник ФОП ОСОБА_4, вантажовідправник ФОП ОСОБА_4, вантажоодержувач ФОП Арсеньев м. Донецьк, пункт навантаження м. Київ, пункт розвантаження м. Донецьк, вул. Гутченко, 29, супровідні документи на вантаж - видаткова накладна №35 від 15.02.2015р., на зворотному боці відтиск круглої печатки синього кольору ОСОБА_4 (НОМЕР_2), відомості про вантаж соняшникова олія р/д «Диканька», кількість - 22500, загальна сума з ПДВ 427500,00, вид пакування ящик в 3 примірниках; платіжне доручення Р24А113169860959391 від 20.10.2014р. в якому зазначено: сума 1267,95, призначення платежу за 3 квартал 2014р., платник ОСОБА_4, завірено печаткою ОСОБА_4, на 1 аркуші; платіжне доручення Р24А143743462101259 від 19.01.2015р. в якому зазначено: сума 1267,95, призначення платежу за 4 квартал 2014р., платник ОСОБА_4, завірено печаткою ОСОБА_4, на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №Р857 від 15.02.2015р. в якій зазначено: автомобіль Сканія АН 1992 ІР, причіп АН0249 ХХ, авто перевізник ТОВ «Кормотранслогістік», водій ОСОБА_5 (ЯНА 514311), замовник ТОВ «Укролія», вантажоодержувач ТОВ «Східтрансснаб», пункт навантаження Полтавська область, м. Зіньків, вул. Фрунзе, 146, пункт розвантаження м. Донецьк, супровідні документи видаткова накладна №857 від 15.02.2015р., завірена відтиском печатки синього кольору для накладних ТОВ «Укролія», відомості про вантаж: ТМ «Диканька» олія соняшникова рафінована дезодорована, виморожена, марки П, обєм 1,0 л, вага 920г, кількість місць 22500, ціна без ПДВ за одиницю 15,82, загальна сума з ПДВ 427140,00, вид пакування ящик, в 2 примірниках; завірена копія декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання №Д-У0000000857 від 15.02.2015р., в якій зазначено: ТОВ «Укролія» ТМ «Диканька», документ (ДСТУ) 4492.2005 тех. умови, оптова ціна 15,82, завірено відтиском печатки синього кольору для накладних ТОВ «Укролія» на 1 аркуші; видаткова накладна (протокол узгодження ціни) №857 від15.02.2015р. в якій зазначено: постачальник ТОВ «Укролія», покупець ТОВ «Східтрансснаб», договір №261 від 11.02.2015р., товар ТМ «Диканька» олія соняшникова марки П, обєм 1,0 л, вага 920г, штрих код 4820044490294, кількість 22500, ціна без ПДВ 15,82, сума без ПДВ 355950,00, усього з ПДВ 427140,00, завірено відтиском печатки синього кольору для накладних ТОВ «Укролія», в 2 примірниках; видаткова накладна №35 від 15.02.2015р. в якій зазначено: постачальник ФОП ОСОБА_4, покупець ФОП Арсеньев, адреса доставки м. Донецьк, вул. Гутченко, 29, товар олія соняшникова р/д «Диканька», 1,0 л, кількість 22500,00, ціна без ПДВ 19,0, сума без ПДВ 427500,00, завірена відтиском печатки синього кольору ОСОБА_4, в 2 примірниках; сертифікат якості (декларація виробника) №1931 на олію соняшникову урожаю 2014 року, відповідає вимогам ДСТУ 4492.2005 з ізм. №1 «олія соняшникова технічні умови», завірена відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укроліяпродукт» на 1 аркуші; протокол випробувань №1634 від 05.09.2014р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі ДП «Полтавський регіональний НТЦ стандартизації, метрології та сертифікації, завірена відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укроліяпродукт» на 1 аркуші; сертифікат відповідності №UA1.035.Х000224-14, завірений відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укроліяпродукт» на 1 аркуші; протокол №156/156 дослідження проб харчових продуктів від 08.12.2014р., завірений відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укроліяпродукт» на 1 аркуші; протокол випробувань №2045 від 14.10.2014р., завірений відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укроліяпродукт» на 1 аркуші; протокол випробувань №1364 від 02.09.2014р., завірений відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укроліяпродукт» на 1 аркуші.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, опитаний громадянин ОСОБА_3 (водій) пояснив, що він зареєстрований як фізична особа підприємець у Красноармійській ОДПІ, 3 група з ПДВ, з 2004 року, основним видом діяльності є зовнішньо економічна діяльність автомобільні перевезення. 12.03.2015 року на прохання диспетчера Ірини, прибув к 8:00 у м. Курахове (виїзд на Запоріжжя, не доїжджаючи до посту ДАІ 50 метрів, повернути на право де розташовані складські приміщення) на вантажному автомобілі НОМЕР_3 (які належать йому на правах власності) де йму завантажили полупричип коробками з олією. Після завантаження завідувач складу надав водієві супровідні документи на вантаж, при отриманні супровідних документів ОСОБА_3 зауважив, що вони неправильно складені, бо в графі автомобіль та полупричеп зазначений не його автомобіль та полупричеп, та в графі авто перевізник зазначено не його приватне підприємство, на що завідувач складом відповів, що в нього інших документів не має. Після завантаження за отриманий товар ОСОБА_3 ніде не розписувався, при навантаженні не був присутній, точна кількість транспортованого вантажу йому не відома. Зі слів вищевказаного завідувача складу та згідно супровідних документів кількість транспортованого вантажу 22500 пляшок соняшникової олії «Диканька». Після завантаження рухався в напрямку м. Маріуполя. На КППВВ №7 (на шляху Маріуполь-Донецьк), при в`їзді до м. Маріуполя його зупинили військові.

Під час проведення огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено прозорі пластикові пляшки заповнені рідиною жовтого кольору закупорені пластиковою пробкою синьо жовтого кольору, пляшка оклеєна етикеткою на якій містяться надписи: олія соняшникова «Диканька», рафінована дезодорована, виготовлено на замовлення ТОВ «Укролія», виробник ТДВ «Укроліяпродукт», юридична адреса та адреса потужностей виробництва: вул. Фрунзе, 145, м Зіньків, Полтавська область, обєм 1,0 л (дм3), маса нетто: 920г, ДСТУ 4492:2005, які упаковані в картонні коробки по 15 пляшок, кількість коробок 1383 штуки, загальна кількість пляшок 20745 та супровідні документи на вантаж які на даний час вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що на вилучені ТМЦ (соняшникову олію) наявні два пакети документів із зазначенням в графі вантажовідправник - ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Укролія», на теперішній час встановити фактичного власника вказаних ТМЦ не є можливим.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову та кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у якої вилучено майно в судове засідання не зявилася, про день слухання клопотання було повідомлено належним чином.

У зв'язку звязку з необхідністю встановлення власника транспортованих ТМЦ (соняшникової олії), фактичного походження даної олії, встановлення реальності операцій, відображення операцій по податковому та бухгалтерському облікам, а також проведенні криміналістичних експертиз соняшникової олії (встановлення відповідності вилученої олії вимогам ДСТУ зазначених в супровідних документах), клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені пластикові пляшки заповнені рідиною жовтого кольору закупорені пластиковою пробкою синьо жовтого кольору, пляшка оклеєна етикеткою на якій містяться надписи: олія соняшникова «Диканька», рафінована дезодорована, виготовлено на замовлення ТОВ «Укролія», виробник ТДВ «Укроліяпродукт», юридична адреса та адреса потужностей виробництва: вул. Фрунзе, 145, м Зіньків, Полтавська область, обєм 1,0 л (дм3), маса нетто: 920г, ДСТУ 4492:2005, які упаковані в картонні коробки по 15 пляшок, кількість коробок 1383 штуки, загальна кількість пляшок 20745 та супровідні документи на вантаж: товарно-транспортна накладна №34 від 15.02.2015р., в 3 примірниках; платіжне доручення Р24А113169860959391 від 20.10.2014р. на 1 аркуші; платіжне доручення Р24А143743462101259 від 19.01.2015р., на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №Р857 від 15.02.2015р., в 2 примірниках; завірена копія декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання №Д-У0000000857 від 15.02.2015р., на 1 аркуші; видаткова накладна (протокол узгодження ціни) №857 від15.02.2015р., в 2 примірниках; видаткова накладна №35 від 15.02.2015р., в 2 примірниках; сертифікат якості (декларація виробника) №1931 на олію соняшникову урожаю 2014 року, на 1 аркуші; протокол випробувань №1634 від 05.09.2014р. міністерства економічного розвитку і торгівлі ДП «Полтавський регіональний НТЦ стандартизації, метрології та сертифікації, на 1 аркуші; сертифікат відповідності №UA1.035.Х000224-14, на 1 аркуші; протокол №156/156 дослідження проб харчових продуктів від 08.12.2014р., на 1 аркуші; протокол випробувань №2045 від 14.10.2014р., на 1 аркуші; протокол випробувань №1364 від 02.09.2014р., на 1 аркуші, які були тимчасово вилучені 16.03.2015 р. під час огляду місця події, у громадянина ОСОБА_3, у вантажному автомобілі НОМЕР_3.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто протягом тривання досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова