Ухвала суду № 45498612, 10.02.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/589/2015

№263/1652/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Шпичак Є.М., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлова М.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлова М.О. про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлова М.О. перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000001149 від 11.12.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР став рапорт оперуповноваженого ГУ ГФС в Донецькій області та матеріали дослідження, виконаного державним ревізором інспектором відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області, що мстять відомості про вчинення злочину. Одночасно з викладеним, виконавцем вищезазначеного Дослідження зазначено, що перевірка повноти сплати податку на доходи фізичних осіб та перевірка повноти сплати до бюджету ФОП ОСОБА_2 за 2014 рік не проводилась, у звязку з відсутністю повного пакету документів щодо витрат понесених підприємцем та відсутністю повного пакету документів щодо реалізації придбаних ТМЦ (робіт, послуг). 02.01.2015 р., за результатом розгляду клопотання слідчого про арешт майна ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) та зважаючи на достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26003300423931 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), із забороною здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600). Зазначене рішення суду посадовими особами Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) прийнято до виконання.

Також, відповідно до вказаного клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) зареєстровано рішенням виконкому Маріупольської міської Ради від 20.08.2008 р. за №22740000000020956 як фізична особа підприємець, юридична адреса: 87515, АДРЕСА_1, та протягом 2014 року не був платником ПДВ та знаходиться на спрощеній системі оподаткування (відносився до 3-ї групи платників єдиного податку), та ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) зазначений субєкт господарювання зареєстровано рішенням виконкому Маріупольської міської ради від 30.12.1996 р. за №12741050001002170, за юридичною адресою Донецька обл., м. Маріуполя, пр.. ЛенінаАДРЕСА_2, та підприємство є платником ПДВ, індивідуальний податковий номер платника ПДВ 246466005815.

22.01.2015, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя про проведення обшуку від 02.01.2015 р., проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 1, прим. 109, що фактично використовується ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) для здійснення фінансово господарської діяльності, в ході якого, серед іншого виявалено та вилучено документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) та ОСОБА_3 Анатолійовича (код НОМЕР_1).

Крім того у клопотанні вказано, що 30.01.2015 р., ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) та ОСОБА_3 Анатолійовичем (код НОМЕР_1), на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, надано тимчасовий доступ до документів діяльності за 2014 рік в частині фінансово господарських відносин ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) та ОСОБА_3 Анатолійовича (код НОМЕР_1). Відповідно до вилучених в ході досудового розслідування документів, протягом 2014 року ОСОБА_3 Анатолійович (код НОМЕР_1), на підставі договору комісії, укладеному 01.08.2010 р. з ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) в особі директора ОСОБА_4, здійснював комісійну діяльність в інтересах ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600), що виразилася у продажі непродовольчих товарів, за встановлену зазначеним Договором комісійну винагороду. При цьому документи, надані посадовими особами ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) та ОСОБА_2 за змістом ідентичні, містять однакові відображені результати комісійної діяльності ФОП ОСОБА_2 із зазначенням комісійної винагороди комісіонера, що становила доход ОСОБА_3 Анатолійовича (код НОМЕР_1) у 2014 році. Факти здійснення діяльності ОСОБА_3 Анатолійовичем (код НОМЕР_1) іншої підприємницької діяльності не встановлено, у вилучених документах фінансово господарської діяльності такі відомості відсутні.

Також, відповідно до вказаного клопотання, на даний час жодній особі у зазначеному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

09.02.2015 року до суду звернувся слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлов М.О. з клопотанням про скасування арешту вищевказаного майна, посилаючись на отримані в ході досудового розслідування дані та відомості у їх сукупності.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що арешт на майно, було накладено посилаючись на рапорт оперуповноваженого ГУ ГФС в Донецькій області та матеріали дослідження, виконаного державним ревізором інспектором відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області, але проведеним досудовим розслідуванням встановленно, що ОСОБА_2 зареєстровано як фізична особа, та протягом 2014 р. не був платником ПДВ та знаходився на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, суд бере до уваги, що на даний час жодній особі у зазначеному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні ході проведення обшуку цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладеного арешту на майно, передбачені частиною 1 статті 170 КПК України, відсутні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що на даний час відпала потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлова М.О. про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), та дозволити здійснення розрахунково-касових операцій в видаткової частини зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) з усіх рахунків, відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Скасувати зобовязання посадових осіб Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) надавати письмову інформацію про залишки коштів на рахунках, відкритих юридичною особою ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) негайно з моменту оголошення ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова